El gobierno ruso confiscó 10 millones de dólares en Bitcoin de un exfuncionario de las fuerzas del orden, según informes locales.
Los oficiales de ejecución judicial rusos han comenzado a confiscar Bitcoin de un exempleado del Comité de Investigación de la Federación Rusa (ICRF) en un caso masivo de soborno que involucra criptomonedas.
Los oficiales iniciaron procedimientos para confiscar 1.000 millones de rublos rusos (10 millones de dólares), o aproximadamente 103 BTC, del ex empleado del ICRF Marat Tambiev, quien fue condenado por soborno en criptomonedas en 2023, según informó la agencia de noticias TASS el 8 de enero.
El Bitcoin confiscado se añadirá a los ingresos estatales de Rusia como parte del proceso legal. Según los informes, los oficiales accedieron a la billetera de criptomonedas de hardware de Tambiev, una Ledger Nano X, para incautar los activos.
El soborno alcanzó 2.718 BTC: el mayor caso de soborno registrado en Rusia
Aun así, los 103 BTC confiscados en el caso de Tambiev representan solo el 4 % del monto total del soborno, según fuentes locales.
En octubre de 2024, un tribunal ruso sentenció a Tambiev a 16 años de prisión por aceptar un soborno de 2.718 BTC, valorados en aproximadamente 258 millones de dólares. Según la agencia de noticias local RBC, el caso ha sido descrito como el mayor caso de soborno en la historia de Rusia.
El exempleado del ICRF Marat Tambiev fue condenado en un escándalo de soborno de 2.718 Bitcoin en Rusia. Fuente: RBC
En 2023, el Tribunal del Distrito de Nikulinsky en Moscú ordenó la incautación de 1.032 BTC, valorados en aproximadamente 98 millones de dólares, de Tambiev, afirmando que los activos fueron adquiridos como ingresos no confirmados.
Grupo de hackers Infraud Organization detrás del soborno
Tambiev fue arrestado en marzo de 2022, y los oficiales de ejecución localizaron las claves privadas de su billetera de Bitcoin en su laptop en una carpeta etiquetada como “Jubilación”.
Los oficiales y el tribunal concluyeron que Tambiev había recibido miles de BTC de un grupo de hackers conocido como Infraud Organization.
Los miembros del grupo, los ciudadanos kazajos Mark y Konstantin Bergman y el ciudadano estonio Kirill Samokutyaev, supuestamente sobornaron a Tambiev en varias decisiones procesales, incluidas las relacionadas con su propio caso penal.
La investigación determinó que el caso también involucraba a múltiples exempleados del ICRF que supuestamente extorsionaron sobornos a los hackers de Infraud Organization.
Según TASS, los sobornos se ofrecieron a cambio de detener el enjuiciamiento de los hackers y permitirles ocultar criptoactivos por un valor de al menos 14.000 millones de rublos (138 millones de dólares).
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