Las autoridades rusas arrestan a tres hombres por ventas ilegales a gran escala de Bitcoin

Las autoridades rusas detuvieron a tres hombres en septiembre de 2017 por su presunta participación en la venta "ilegal" a gran escala de la moneda digital Bitcoin en los últimos años. Los detenidos estaban siendo investigados por procesar un alto volumen de operaciones sin licencia y por no pagar impuestos sobre sus ganancias.

Según un informe del periódico Vedomosti, los tres hombres supuestamente han comerciado más de 500 millones de rublos rusos en valor de Bitcoin sin obtener una licencia para hacerlo. Según los informes, las autoridades están preparando un proceso penal contra los vendedores "ilegales" de Bitcoin.

Cómo se detuvo a los hombres

Según los investigadores, notaron una actividad inusual en las cuentas bancarias vinculadas a unas 300 tarjetas bancarias y tarjetas SIM. Afirman que todas las operaciones supervisadas tienen vínculos con la actividad Bitcoin. Al parecer se transfirió algo de dinero de las operaciones a las cuentas bancarias de los familiares de las personas detenidas.

Estado de las monedas digitales en Rusia

El gobierno ruso está aumentando sus esfuerzos para escudriñar las actividades relacionadas con las monedas digitales debido a su creciente popularidad. El objetivo de las investigaciones es evitar la evasión fiscal relacionada con las monedas digitales. La detención de los tres vendedores de Bitcoin se considera un primer paso en el esfuerzo revitalizado de las autoridades para llevar a los evasores de impuestos a la justicia.

En años anteriores, las autoridades rusas lanzaron campañas para prohibir las casas de cambio de Bitcoin y los sitios web donde las criptomonedas se pueden convertir en rublos. Las autoridades, sin embargo, no han presentado cargos criminales a los operadores y participantes en dichas casas de cambio a pesar de tener información sobre ellos a la mano. El caso presentado contra los tres vendedores es el primero relacionado con Bitcoin en el país hasta ahora.