La filial de Binance en Estados Unidos, Binance.US, no ha estado proporcionando respuestas a preguntas clave relacionadas con los activos de clientes y otros elementos fundamentales de una investigación abierta, según afirma la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
Se alega que BAM Trading Services, que opera como Binance.US, ha sido "incapaz o no ha querido" responder a solicitudes de información sobre la custodia de los activos de clientes, según la SEC, en un informe conjunto de estado del 5 de marzo presentado ante un tribunal del Distrito de Columbia en Washington.
Pidió al tribunal que intervenga para acelerar el proceso de investigación.
"La SEC cree que está en un punto muerto con BAM en cuanto a ciertas preguntas clave que BAM ha sido incapaz o no ha querido responder, y por lo tanto, la intervención del tribunal es justificada", escribieron los abogados de la SEC.
"Entre otras cosas, BAM se negó a cumplir con las obligaciones básicas de investigación, como entregar archivos adjuntos y metadatos asociados con documentos receptivos o proporcionar respuestas por escrito".
En el centro de la investigación de la SEC está si los empleados de la filial no estadounidense de Binance mantenían acceso a los activos de los clientes de Binance.US. La SEC afirmó que Binance.US no ha demostrado que no tenía acceso a claves privadas u otras formas de acceso a los activos de sus clientes.
En el informe, Binance.US se opuso a las acusaciones de la SEC, diciendo que había cumplido con todas las "excepcionalmente amplias" solicitudes de información del regulador y pidió al tribunal que ponga fin al acelerado proceso de investigación.
El exchange dijo que las afirmaciones de la SEC sobre los activos de los clientes eran "infundadas" y agregó que había ido "más allá de sus obligaciones" como el regulador de valores.
Binance.US añadió que había producido miles de documentos sobre "cada aspecto concebible de sus prácticas de custodia de activos", incluyendo declaraciones bajo juramento, informes mensuales y facilitó varias inspecciones de dispositivos de custodia compartida que involucraban activos de clientes.
La SEC demandó a Binance, Binance.US y al fundador y ex CEO del exchange, Changpeng "CZ" Zhao, en junio del año pasado, alegando que habían vendido valores no registrados y habían mezclado los activos de los clientes en una empresa separada controlada por Zhao.
El 21 de noviembre, Binance llegó a un acuerdo de USD 4.3 mil millones con el Departamento de Justicia de EE.UU., admitiendo haber violado las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Como parte del acuerdo, Zhao se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y tendrá su audiencia de sentencia penal el 3 de abril, donde podría enfrentar hasta 18 meses de prisión.
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