La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha presentado una moción solicitando miles de millones de dólares en restitución y multas civiles contra Terraform Labs y su cofundador, Do Kwon, tras un veredicto en su caso civil.
En una presentación del 19 de abril en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la SEC solicitó que Kwon y Terraform paguen aproximadamente USD 4.7 mil millones en restitución e intereses previos al juicio después del fallo del caso civil, así como un total de USD 520 millones en multas civiles, USD 420 millones de Terraform y USD 100 millones de Kwon. La comisión, Terraform y Kwon presentaron sus argumentos para posibles remedios en el caso civil simultáneamente, con la firma de criptomonedas sugiriendo una multa civil máxima de USD 3.5 millones y Kwon proponiendo solo USD 800,000.
Además del fallo monetario, la SEC propuso prohibir a Kwon que ejerza como funcionario o director de un emisor de valores y proporcionar detalles completos de sus cuentas y activos. Si se aprueba, Terraform también tendría una "injunction" basada en conducta impuesta a la firma para evitar "participar en prácticamente el mismo comportamiento que llevó a la enorme estafa". Los remedios propuestos y el fallo civil aún no han sido dictaminados por un juez.
"Los demandados no han mostrado remordimiento por su conducta, ni puede haber ninguna duda de que están en una posición donde no solo son posibles violaciones adicionales, sino que es probable que ya estén ocurriendo", dijo la presentación de la SEC. "El Tribunal debe enviar un mensaje inequívoco de que este tipo de conducta descarada, y el intento equivocado de los demandados de excusar su comportamiento creando nuevas reglas y estándares de comportamiento para los mercados de criptomonedas en contravención de las leyes federales de valores... no serán tolerados".
El 5 de abril, un jurado encontró a Terraform y Kwon culpables de defraudar a los inversores con respecto a declaraciones sobre la oferta y venta de TerraUSD (UST), Luna (LUNA) y wLUNA. Un portavoz de Terraform dijo en ese momento que la firma estaba "considerando cuidadosamente sus opciones y próximos pasos". Cointelegraph se puso en contacto con Terraform con respecto a la presentación del 19 de abril, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
El juicio de la SEC continuó sin la presencia de Kwon, quien actualmente está envuelto en procedimientos judiciales en Montenegro. El cofundador de Terraform fue arrestado en marzo de 2023 por usar documentos de viaje falsificados mientras intentaba salir del país.
Aunque posteriormente fue puesto en libertad y se le permitió viajar dentro de Montenegro, la cuestión de la extradición de Kwon a Estados Unidos o Corea del Sur quedó sin respuesta en el momento de la publicación. Enfrenta posibles cargos criminales en ambos países.
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