Los observadores pronto podrán echar un vistazo a algunos de los documentos sellados en el caso de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos contra Binance.US. Los documentos se sellaron a petición de la SEC con el acuerdo de ambas partes y se están sacando otra vez a petición de la propia SEC.
El 15 de septiembre, Zia Faruqui, juez de primera instancia del Tribunal de Distrito de Columbia, emitió una orden en la que aceptaba la petición de la SEC de publicaran los documentos. La orden enumera 18 documentos sellados y otros nueve parcialmente sellados o modificados.
Binance y "cualquier persona que no sea parte que alegue una designación de confidencialidad con respecto a los documentos relacionados con la Moción de la SEC para obligar" podrán argumentar en contra la publicación durante siete días, y la SEC tendrá siete días para responder a esas alegaciones.
Late night filing by SEC in Binance case mostly redacted and sealed but it looks like SEC fired back tons of evidence and testimony against some claim Binance has made. It’s a bit of a land slide compared to what we’ve seen so far.
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) September 15, 2023
Wonder if any correlation to weird Chinese OTC… pic.twitter.com/rq5oeXycdE
Todos los documentos sellados, archivados con el número 102, se presentaron el 28 de agosto. En aquel momento se especuló con que estaban relacionados con una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre Binance. Los documentos parcialmente sellados suman 117 páginas. Entre ellos se encuentran documentos internos de Binance.US, correos electrónicos y documentos presentados ante los tribunales de la SEC, incluido el memorando sobre el cumplimiento por parte de Binance.US de los esfuerzos de investigación de la SEC presentado el 14 de septiembre.
La lista de la orden de Faruqui no incluye todos los documentos sellados presentados en el caso. Una propuesta de orden presentada por BAM, la sociedad de cartera de Binance.US, el 11 de septiembre, junto con el documento de oposición de la SEC y ocho pruebas documentales, se presentaron como archivados y no se mencionan en la orden.
El caso de la SEC contra Binance.US, Binance y el CEO, Changpeng Zhao, se inició en junio y gira en torno a afirmaciones de ventas de valores no registradas y otras faltas, incluidas varias de ventas ficticias. Binance.US solicitó una orden de protección contra la SEC en agosto.
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