La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha resuelto cargos de fraude con la empresa de vehículos eléctricos Ideanomics sobre informes financieros y "engaño al público sobre el rendimiento de la empresa".
Según el sitio web de la SEC, su investigación reveló que entre 2017 y 2019, Ideanomics y varios de sus altos ejecutivos participaron en tergiversaciones materiales significativas sobre el desempeño financiero de la compañía. Los cargos se referían específicamente a engañar a los inversores sobre los ingresos de la compañía por criptoactivos.
Resultados financieros engañosos
La SEC alegó que Ideanomics informó ingresos de más de USD 40 millones para 2019 sobre la base de una contabilidad fraudulenta relacionada con una transacción de criptoactivos. La agencia alegó que los informes falsos condujeron a estados financieros sobreestimados, engañando a los accionistas y al público sobre la salud financiera de la compañía.
El acuerdo con Ideanomics se produce mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos está considerando una apelación en una demanda separada de fraude de valores contra Nvidia, que está acusada de proporcionar información falsa con respecto a sus ingresos de minería de criptomonedas en 2017 y 2018, similar a las acusaciones que enfrenta Ideanomics.
Figuras clave implicadas
La investigación de Ideanomics implicó a su antiguo presidente y CEO, Zheng Wu, al actual CEO, Alfred Poor, y al antiguo director financiero, Federico Tovar. La SEC descubrió que estas personas participaron en múltiples actividades fraudulentas.
Las actividades incluyeron la emisión de una guía de ingresos falsa en 2017, proporcionando al auditor de la compañía una carta de intención fraudulenta y ocultando el interés personal de Wu en las empresas que realizaban negocios con Ideanomics.
Acuerdo y sanciones
Según el informe, todas las partes involucradas han acordado resolver los cargos sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC. Wu aceptó pagar más de USD 3.3 millones en concepto de devolución, intereses de demora y una multa de USD 200,000. Además, Wu aceptó una inhabilitación de 10 años para ejercer cualquier cargo directivo o de gestión en una empresa pública.
Tovar y Poor aceptaron órdenes de cese y desistimiento y pagarán USD 75,000 de multa. Tovar tampoco podrá ejercer como contable durante al menos dos años.
Ideanomics ha acordado pagar una multa de USD 1.4 millones y contratará a un consultor independiente de cumplimiento para revisar y mejorar sus controles contables internos.
En 2022, Nvidia acordó pagar a las autoridades estadounidenses USD 5.5 millones para zanjar las acusaciones de no haber revelado adecuadamente el impacto de la minería de criptomonedas en su negocio de juegos.
Un juez federal estadounidense desestimó una demanda contra Nvidia en marzo de 2021, rechazando las alegaciones de que la empresa había ocultado deliberadamente una parte sustancial de sus ingresos por ventas de minería de criptomonedas en 2017 y 2018.
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