Una de las demandas colectivas presentadas contra el Silvergate Bank, favorable a las criptomonedas, en California, busca demandantes vinculados a cuentas de FTX o Alameda Research.
Un grupo de inversores pidió a los usuarios de Silvergate que depositaron dinero fiduciario "en una cuenta relacionada con FTX o Alameda" entre 2019 y 2022 que presentaran reclamaciones para un acuerdo presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.
Según la demanda, los inversores tienen hasta el 30 de enero para excluirse o presentar una reclamación como parte de un acuerdo de USD 10 millones que "resuelve una demanda sobre si Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation y Alan J. Lane ayudaron e incitaron a la conducta ilícita por parte de FTX, Alameda y Sam Bankman-Fried".
"El acuerdo es justo, razonable y adecuado [...]", se afirma en un escrito judicial presentado el 8 de diciembre en el que se solicita su aprobación. "Supone una importante recuperación de la quiebra de Silvergate y proporcionará un alivio adicional, más allá del obtenido en la quiebra de FTX, a los afectados por el colapso multimillonario del exchange de criptomonedas FTX".
La jueza Ruth Bermúdez Montenegro programó una audiencia final para considerar el acuerdo el 9 de febrero, lo que da a los inversores vinculados a FTX y Alameda más de un mes para presentar sus reclamaciones. Según los documentos judiciales, el caso de quiebra de FTX ha llegado a más de 46.000 posibles demandantes por correo, lo que podría dar lugar a pagos proporcionales del acuerdo de USD 10 millones.
Silvergate era uno de los pocos bancos de Estados Unidos favorables a las criptomonedas que tenía vínculos con el exchange FTX en el momento de su colapso en noviembre de 2022. El banco cerró voluntariamente sus operaciones en marzo de 2023.
La saga en curso de los cargos penales contra FTX
Aunque muchos de los casos penales que involucran a antiguos ejecutivos de FTX y Alameda han concluido en los últimos tres años, todavía hay algunos asuntos civiles en los tribunales y un posible enjuiciamiento de una persona vinculada al exchange.
El antiguo CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, la antigua CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el antiguo co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, están cumpliendo condena en una prisión federal por su participación en la quiebra. A otros dos ejecutivos de FTX, Nishad Singh y Gary Wang, se les ha concedido la libertad condicional.
Michelle Bond, esposa de Salame, se enfrenta a cargos por financiación ilegal de campañas electorales relacionados con fondos de FTX en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Su equipo legal alegó que los fiscales indujeron a Salame a declararse culpable con la promesa de que no seguirían adelante con el caso contra Bond. La próxima vista probatoria del caso de Bond está prevista para el 4 de marzo.
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