El Tribunal Superior de Singapur ha rechazado una solicitud presentada por el quebrado fondo de cobertura de criptomonedas, Three Arrows Capital (3AC), para desechar la demanda presentada en su contra por Cheong Jun Yoong, también conocido como Arthur Cheong, en agosto. Cheong es el fundador de la firma de inversiones Web3 DeFiance Capital.
Cheong afirmó en una demanda presentada en abril de 2023 que los inversores de DeFiance Capital eran los beneficiarios finales de los activos en fideicomiso mantenidos por 3AC y que el patrimonio de 3AC no debería utilizar esos fondos para satisfacer reclamaciones de acreedores en su contra.
El demandante llegó a un acuerdo con Su Zhu y Kyle Davies para lanzar un "fondo independiente y autónomo en la plataforma del 3AC Group, que sería propiedad y estaría controlado por el demandante". El fondo tenía acceso a los recursos de 3AC, como su infraestructura de oficina central y trasera, administradores de fondos y auditores.
El fondo, que finalmente se llamó DeFiance Capital, tenía cuentas y billeteras segregadas a nombre de Cheong. Pagó una tarifa del 25% de las tarifas que generaba a Zhu y Davies. En mayo de 2022, las cuentas de DeFiance Capital contenían 22.3 millones de Tether (USDT) y USD 93.8 millones en otras criptomonedas y moneda fiduciaria. 3AC creó subcuentas para DeFiance Capital en sus cuentas en FTX y Binance, y un espacio de trabajo separado en la plataforma del proveedor de custodia de 3AC, Fireblocks.
1/ A decision relating to @DeFianceCapital's lawsuit against 3AC in Singapore has just been made public and contains some interesting points around the treatment of cryptoassets and trust relationships.
— wassielawyer （哇西律师） (@wassielawyer) January 31, 2024
For context, I have been working with @Arthur_0x on this for the past year.
DeFiance Capital fue transferido fuera de 3AC e incorporado como dos entidades en Singapur cuando 3AC trasladó su sede a Dubái en 2022. Ciertos activos no fueron transferidos a DeFiance Capital de acuerdo con un acuerdo anterior. El valor de esos activos no se especificó en la decisión judicial.
3AC declaró quiebra en julio de 2022, y el Tribunal Superior de Singapur permitió que DeFiance Capital demandara al patrimonio de 3AC para recuperar los activos aún controlados por 3AC en noviembre. 3AC presentó contrademandas el mismo día.
El tribunal estableció que la criptomoneda en las billeteras de Fireblocks que aún estaba bajo el control de 3AC estaba en fideicomiso, a pesar de las afirmaciones de 3AC de que la demanda carecía de mérito:
"No es raro que se encuentre que existe un fideicomiso a pesar de que contradice lo que dicen los documentos legales relevantes".
Además, Singapur era el foro adecuado para la demanda porque la persona que controlaba las claves de las billeteras se encontraba allí y el país "tenía un nexo suficiente" según la ley de Singapur.
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