La Asamblea Nacional de Corea del Sur ha aprobado una reforma del régimen de concesión de licencias cripto del país, endureciendo los requisitos de entrada para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y ampliando el escrutinio para incluir a los accionistas mayoritarios.
El jueves, los legisladores aprobaron una enmienda a la Ley sobre la notificación y el uso de información sobre transacciones financieras específicas, una piedra angular del marco de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de Corea para los activos digitales. El proyecto de ley sustitutivo de la comisión fue aprobado en sesión plenaria y se espera que entre en vigor seis meses después de la promulgación de la ley.
Las nuevas normas amplían la verificación de antecedentes de las empresas de criptomonedas que solicitan operar en Corea del Sur. Los reguladores ahora examinarán no solo a los ejecutivos de las empresas, sino también a los principales accionistas. La lista de señales de alerta se ha ampliado más allá de los delitos financieros para incluir delitos como el tráfico de drogas, la evasión fiscal, las violaciones del comercio justo, los delitos económicos graves y las infracciones de la ley de protección de los usuarios de criptomonedas del país.
La enmienda también otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) más autoridad para decidir quién obtiene la licencia. La agencia ahora puede tener una visión más amplia de la capacidad de una empresa para operar, analizando sus finanzas, controles internos, historial legal y credibilidad general.
Corea del Sur permitirá licencias cripto condicionales
Los reguladores también podrán conceder licencias de forma condicional, lo que permitirá a la UIF imponer requisitos destinados a abordar los riesgos de blanqueo de capitales y de protección de los usuarios.
Otra disposición cierra una laguna jurídica muy criticada en relación con los antiguos empleados del sector financiero. Ahora, la UIF estará obligada a notificar al director ejecutivo de una empresa si un antiguo empleado es sancionado por infringir las normas contra el blanqueo de capitales, y las empresas estarán obligadas a transmitir la notificación a la persona en cuestión y a conservar los registros correspondientes.
Se espera que los detalles de la implementación y las directrices para el sector se ultimen antes de la entrada en vigor de la ley por parte de la UIF, bajo la supervisión de la Comisión de Servicios Financieros, tras su aprobación por la Asamblea Nacional.
Corea del Sur estudia limitar la propiedad de los exchanges de criptomonedas
El miércoles, el organismo regulador financiero de Corea del Sur respaldó la imposición de límites a la propiedad de los exchanges de criptomonedas, alineándolos más estrechamente con los mercados de valores como parte de los planes previstos en la propuesta de Ley Básica de Activos Digitales. El presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Lee Eog-weon, dijo que los exchanges deben tratarse como infraestructura de mercado y no como empresas privadas ordinarias.
Estos comentarios se producen mientras los reguladores revisan una propuesta para limitar la participación de los principales accionistas en las plataformas de intercambio a entre el 15 % y el 20 %. La idea ha suscitado el rechazo de los operadores de exchanges y la preocupación del partido gobernante, pero las declaraciones de Lee son la señal más clara hasta la fecha de que la FSC está dispuesta a seguir adelante con unas normas de gobernanza más estrictas.
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