En España, una operación denominada Neptuno duró más de un año, y durante ese periodo las unidades de la Policía Judicial de la Guardia Civil madrileña siguieron el rastro de una organización criminal. De lo investigado surge que los delincuentes usaron bitcoin para blanquear dinero robado. Así lo contó el 19 de marzo Cadena Ser.
Según explicaron, un grupo de estafadores, integrado por 11 personas, aplicaban la técnica de phishing para hacerse con grandes sumas de dinero de particulares.
Enviaban miles de correos electrónicos haciéndose pasar por entidades bancarias. Cuando los usuarios caían, brindaban sus claves
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El phishing es un método que ciberdelincuentes utilizan para engañar a los usuarios y conseguir que revelen información personal, como contraseñas o datos de tarjetas de crédito, o también información de la seguridad social y números de cuentas bancarias. Generalmente esto se hace mediante el envío de correos electrónicos fraudulentos o dirigiendo a los engañados hacia a un sitio web falso.
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"Esta organización de estafadores ha dado un paso más para blanquear con rapidez y sin dejar rastro más de dos millones de euros extraídos de las cuentas de sus víctimas. Han utilizado la moneda virtual bitcoin, de uso en mercados financieros aunque no haya banco central que la reconozca como válida", remarcaron desde Cadena Ser.
"Hay cuatro cajeros de bitcoin en Madrid que eran utilizados por esta organización", dijo el teniente Marín Seoane, de la Unidad de Policía Judicial del Instituto Armado.
Aparentemente, el mecanismo era convertir el dinero sustraído en criptomoneda para luego ser transferido a otras cuentas, ya en euros.
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