Ministerio de Finanzas de España inspeccionará a 15 000 criptocontribuyentes para prevenir fraude fiscal

El Ministerio de Finanzas de España (Hacienda) supervisará a 15 000 contribuyentes que realizaron transacciones con criptomonedas en el último año, informa El País, el periódico más grande de habla hispana, el 19 de noviembre.

Bajo los auspicios de la Hacienda, la agencia tributaria de España, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), subrayó que monitoreará "la incidencia fiscal de estas nuevas tecnologías, como blockchain y, especialmente, criptomonedas", para prevenir acciones de fraude tributario como parte de su plan anual de control fiscal.

La Oficina Nacional de Investigación de Fraudes (ONIF) de la agencia tributaria ha investigado a docenas de compañías, bancos e intermediarios que operan en España, y finalmente seleccionó un grupo de 15 000 contribuyentes que estarán bajo inspección.

La AEAT ahora supervisará si estos contribuyentes declaran las posibles ganancias de capital o los beneficios de sus operaciones, e investigará si usan moneda digital para lavar dinero. El artículo también dice:

“El uso de criptomonedas, como [B]itcoins, como medio de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad. Para enfrentar esta amenaza, se mejorará el uso por parte de las unidades de investigación de la agencia tributaria de las nuevas tecnologías de recolección y análisis de información en todos los tipos de redes".

Anteriormente, este otoño, el gobierno español ya había aprobado un proyecto de ley según el cual los inversores debían revelar sus tenencias de monedas virtuales específicamente para fines fiscales, según informó Cointelegraph el 22 de octubre.

En mayo, el borrador de legislación para la tecnología blockchain y la regulación de la criptomoneda recibió apoyo en el Congreso español a través de "entornos de prueba controlados", generalmente denominados "bancos de arena regulatorios", escribió Cointelegraph el 31 de mayo.