Esta semana se dió  a conocer que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España, tiene planeado darle seguimiento a las transacciones realizadas con criptomonedas dentro del país por medio de un sistema creado por  la empresa Ondata.

De acuerdo a la información señalada  en el portal  BeInCrypto,   a través del desarrollo de este software, la entidad busca poder monitorear las operaciones que se hagan, pretendiendo incluso alcanzar la posibilidad de rastrear más 6 trillones de transacciones ligadas a distintos usuarios que operan en los distintos exchanges dentro del país iberico. 

Asimismo, según informan alguno medios españoles con respecto al desarrollo del nuevo programa, la Agencia Tributaria le habría adjudicado a Ondata por el monto 175,450 euros, la creación de esta herramienta de software para detectar transacciones de criptomonedas. 

En este sentido, es de destacar que el software también ayudará a relacionar actividades sospechosas con las entidades reales responsables; identificar criptomonedas que pertenecen a la misma persona, a pesar de estar alojadas en diferentes direcciones y también calificar de forma automática sitios web como lugares de “riesgo”.

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