Taiwán desea enmendar sus regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para combatir el fraude y las medidas AML para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs).

El Ministerio de Justicia de Taiwán ha propuesto enmiendas a las leyes existentes de AML que podrían imponer penas de cárcel de hasta dos años para las empresas que no cumplan y multas de hasta USD 1.5 millones. Las enmiendas propuestas serán enviadas al parlamento nacional de Taiwán, el Yuan Legislativo, para su revisión.

Las "Nuevas Cuatro Leyes para Combatir el Fraude" fueron propuestas por el Yuan Ejecutivo de Taiwán. Las enmiendas tienen como objetivo fortalecer la lucha contra el fraude y regular estrictamente las medidas de prevención del lavado de dinero para los proveedores de servicios criptográficos.

Los cuatro componentes críticos de las regulaciones enmendadas incluyen las regulaciones de prevención de daños por delitos de fraude, la ley de prevención del lavado de dinero, la ley de investigación y seguridad tecnológica, y la ley de seguridad y supervisión de comunicaciones.

El cambio más notable proviene de la nueva ley de prevención del lavado de dinero dirigida a los proveedores de servicios de activos virtuales. Los VASPs que violen la ley enfrentarán penas más severas por incumplimiento.

Se han realizado tres modificaciones distintas a la ley, que requieren requisitos de registro y restricciones revisados para los distribuidores de moneda domésticos e internacionales.

Bajo las leyes recién enmendadas, los VASPs corren el riesgo de ser condenados a prisión si ofrecen servicios sin registrarse ante la autoridad pertinente.

También se ha introducido una nueva categoría legal para los delitos de lavado de dinero vinculados a cuentas de terceros y cuentas de activos virtuales.

Las penas por utilizar cuentas de terceros para el lavado de dinero podrían llevar a penas de cárcel de seis meses a cinco años y multas de hasta 50 millones de dólares taiwaneses (USD 1.5 millones).

El viceministro de Justicia de Taiwán, Huang Mou-hsin, dijo que bajo las disposiciones actuales, las autoridades solo pueden sancionar administrativamente a las empresas de criptomonedas que no cumplan. Sin embargo, la nueva ley propuesta criminaliza dicho comportamiento con fuertes multas y tiempo en prisión.

La ley propuesta haría que las plataformas extranjeras de criptomonedas corrieran el riesgo de penas penales a menos que establecieran empresas locales y buscaran el registro AML.

La última propuesta llega un par de meses después de que el regulador de valores del país dijera que propondría nuevas leyes para activos digitales para septiembre.

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