El emisor de stablecoin Tether congeló USD 5.2 millones de su stablecoin Tether vinculados a estafas de phishing el 14 de mayo. Este USDT estaba almacenado en 12 billeteras de Ethereum etiquetadas como "USDT Banned Address".
El director de seguridad de la firma de análisis on-chain SlowMist dijo que las direcciones se estaban utilizando para lavar fondos de estafas de phishing sin dar más detalles.
Tether, el mayor emisor de stablecoin del mundo, ha congelado miles de millones de dólares en activos vinculados a hacks, exploits y estafas. En una publicación en X, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, dijo que la firma ha bloqueado más de USD 1,300 millones desde su lanzamiento, con aproximadamente USD 1.6 millones relacionados con la financiación del terrorismo.
En enero de 2022, Tether añadió tres direcciones de Ethereum que contenían más de USD 150 millones en USDT a su lista negra. En octubre de 2022, Tether congeló USD 8.2 millones en USDT en Ethereum y añadió 215 direcciones de USDT basadas en Ethereum a su lista negra.
A finales de 2022, Tether había congelado más de USD 360 millones en activos. En octubre de 2023, el emisor de stablecoin congeló USD 817,000 en USDT vinculados a actividad terrorista en Ucrania e Israel. Un mes después, congeló USD 225 millones en USDT vinculados a estafadores románticos.
El emisor de stablecoin también ha trabajado con 24 agencias de aplicación de la ley en más de 40 países. La firma colaboró en 198 solicitudes de agencias de aplicación de la ley para bloquear billeteras en los últimos 12 meses y 339 en los últimos tres años.
Tether también ofreció controles del mercado secundario para congelar actividades conectadas con personas sancionadas en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Cualquier empresa o individuo controlado o propiedad de países sancionados está incluido en la lista.
El uso de la tecnología de libro mayor descentralizado permite a las firmas de criptomonedas monitorear fondos on-chain, y la naturaleza centralizada de las stablecoins permite a sus emisores congelar activos vinculados a actividades ilícitas a solicitud de las agencias de aplicación de la ley.
Cointelegraph se puso en contacto con Tether para obtener comentarios sobre las direcciones prohibidas y a qué estafas de phishing estaban vinculadas, pero no obtuvo una respuesta antes de la publicación.
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