El emisor de stablecoin Tether ha ayudado a más de 145 agencias de aplicación de la ley a recuperar más de USD 108.8 millones en USDT vinculados a actividades ilegales desde su lanzamiento en 2014, según un comunicado reciente.

“Tether sigue firme en su misión de apoyar los esfuerzos de las fuerzas del orden a nivel global para combatir los usos ilícitos de las criptomonedas,” escribió el CEO de Tether Paolo Ardoini en un comunicado del 23 de agosto.

Ardoini afirmó que Tether está “totalmente comprometido” a continuar colaborando con las fuerzas del orden para combatir el fraude.

“Condenamos inequívocamente el uso indebido de USDT o cualquier criptomoneda para actividades criminales.”

Desde su lanzamiento, Tether ha “bloqueado voluntariamente” más de 1,900 billeteras de criptomonedas en todo el mundo que han estado relacionadas con actividades ilícitas.

El trabajo de Tether con las fuerzas del orden

Recientemente, Tether asistió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) en la incautación de aproximadamente USD 5 millones en USDT (USDT) de estafadores que engañaron a las víctimas haciéndose pasar por intereses románticos antes de desaparecer con su dinero, una estafa conocida como “pig-butchering”.

Tether explicó que la incautación de fondos “marca una victoria significativa en la lucha continua contra el fraude cibernético.”

También señaló que la investigación incluyó la incorporación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto de EE.UU. a su plataforma “para crear sinergia en las investigaciones.”

Los criminales de pig-butchering suelen conocer a sus víctimas en línea y a menudo pasan mucho tiempo construyendo confianza con ellas para atraerlas a realizar inversiones mayores.

Las estafas románticas se están convirtiendo en una gran preocupación

Al final, los estafadores se llevan el dinero y desaparecen, dejando a la víctima sin nada.

En 2023, este tipo de estafas románticas más que duplicaron sus ingresos año tras año, con datos que indican un crecimiento de 85x desde 2020, reportó Cointelegraph el 23 de febrero.

Chainalysis cree que las estafas de pig-butchering tienen el “peor impacto en las víctimas de todos los tipos de estafas” debido al tamaño promedio de los pagos.

“Estas plataformas de inversión falsas muestran un portafolio de inversión ficticio con rendimientos de inversión anormalmente grandes, diseñado para inducir a la víctima a invertir más,” escribió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un comunicado del 22 de agosto.

El DoJ explicó que una vez obtenidos los fondos, estos se mueven a través de billeteras de criptomonedas para “obstaculizar la naturaleza, fuente, control y propiedad de esos ingresos fraudulentos.”

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