La empresa detrás de la stablecoin Tether (USDT) ha rechazado un informe de The Wall Street Journal que afirmaba que tenía vínculos con entidades que falsificaban documentos y utilizaban empresas fantasma para mantener el acceso al sistema bancario.
El 3 de marzo, el WSJ informó sobre la filtración de documentos y correos electrónicos que supuestamente revelan que las entidades vinculadas a Tether y su hermana Bitfinex falsificaron facturas de ventas y transacciones y se escondieron detrás de terceros con el fin de abrir cuentas bancarias que de otro modo no habrían podido abrir.
En una declaración del 3 de marzo, Tether calificó las conclusiones del informe de "acusaciones obsoletas de hace mucho tiempo" y "totalmente inexactas y engañosas", añadiendo:
“Bitfinex y Tether tienen programas de cumplimiento de clase mundial y se adhieren a los requisitos legales aplicables contra el lavado de dinero, conozca a su cliente y contra la financiación del terrorismo.”
La empresa añadió que se sentía "orgullosa" de colaborar con las fuerzas de seguridad y que ayudaba "de forma rutinaria y voluntaria" a las autoridades estadounidenses y extranjeras.
El director de tecnología de Tether y Bitfinex, Paolo Ardoino, tuiteó el 3 de marzo que el informe contenía "desinformación e inexactitudes" e insinuó que los periodistas del WSJ eran payasos.
I'm at the PlanB anniversary in #lugano
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) March 3, 2023
So much energy and people excited to talk about #Bitcoin
While I was on on stage I heard some clown honks, pretty sure was WSJ.
As always ton of misinformation and inaccuracies. Poor guys, must be difficult be them but need better media.
Estoy en el aniversario de PlanB en #lugano. Tanta energía y gente entusiasmada por hablar de #Bitcoin. Mientras estaba en el escenario oí algunos bocinazos de payaso, y estoy bastante seguro de que era el WSJ. Como siempre, sueltan toneladas de desinformación e inexactitudes. Pobres, debe ser difícil ser ellos, pero necesitan mejores medios.
Tether y Bitfinex les dijeron a Cointelegraph que no tienen más comentarios aparte de la carta pública.
Un informe del WSJ afirma que Tether y Bitfinex se ocultaron
El artículo del WSJ esboza -a través de su revisión de correos electrónicos y documentos filtrados- los aparentes tratos de Tether y Bitfinex para mantenerse conectados a bancos y otras instituciones financieras que, si se cortan, serían "una amenaza existencial" para su negocio, según una demanda presentada por la pareja contra el banco Wells Fargo.
Uno de los correos electrónicos filtrados sugiere que los intermediarios de la firma con sede en China intentaban "burlar el sistema bancario proporcionando facturas de venta y contratos falsos para cada depósito y retiro."
En el informe también se acusaba a Tether y Bitfinex de utilizar diversos medios para eludir los controles que les habrían restringido las instituciones financieras, y de tener vínculos con una empresa que supuestamente lavaba dinero para una organización terrorista designada por Estados Unidos, entre otras cosas.
Por su parte, una persona familiarizada con el asunto le dijo al WSJ que Tether ha estado siendo investigado por el Departamento de Justicia en una investigación dirigida por la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. No se pudo determinar la naturaleza de la investigación.
Tether se ha enfrentado a múltiples acusaciones de irregularidades en los últimos meses y recientemente tuvo que restar importancia a un informe separado del WSJ a principios de febrero que afirmaba que cuatro hombres controlaban aproximadamente el 86% de la firma desde 2018.
Del mismo modo, tuvo que combatir lo que llamó "FUD" (miedo, incertidumbre y duda) de un informe del WSJ en diciembre pasado con respecto a sus préstamos garantizados y, posteriormente, se comprometió a dejar de prestar fondos de sus reservas.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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