La Junta de Seguridad del Estado de Texas (TSSB) emitió una orden de cese y desistimiento el 8 de mayo a una compañía de inversión en Bitcoin que supuestamente ofrece valores no registrados y hace declaraciones engañosas que confunden a los inversionistas.
Se emitió una notificación oficial a Forex EA & Bitcoin Investment LLC, representada por dos individuos, James Butcher y Richard Dunn. Según la orden, la TSSB alega que la empresa está implicada en "fraude en relación con la oferta de inversiones en el programa de comercio de divisas y Bitcoin" y "prácticas materialmente confusas y engañosas". La orden dice:
"El Demandado es una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio social en Nueva York, lo cual es materialmente engañoso o de otro modo susceptible de engañar al público porque el Departamento de Estado de Nueva York, División de Corporaciones, no refleja ninguna presentación atribuible al Demandado Forex EA y Bitcoin".
La orden alega que Forex EA y Bitcoin Investment LLC promovieron diferentes programas de inversiones de Bitcoin que garantizaban "beneficios del 100% en 21 días" sin ningún riesgo. Además, el regulador afirma que la empresa no reveló información crucial sobre sus antecedentes y los riesgos de la inversión de Bitcoin:
"Los demandados están representando inversiones en el programa de comercio Forex y Bitcoin proporcionará beneficios lucrativos, mientras que no revelan los riesgos asociados con ello, lo que es materialmente engañoso o de otra manera es probable que engañe al público porque hay riesgos asociados con el programa de comercio Forex y Bitcoin, y estos riesgos se relacionan con el comercio de criptomonedas..."
Recientemente, el Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado (DORA, por sus siglas en inglés) anunció su investigación de dos compañías por promover Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) ilegales a los residentes de Colorado. Los representantes de DORA informaron que ambas compañías no proporcionaron ninguna información sobre los riesgos de invertir en cripto o ICO en sus sitios web.