Los fiscales federales de EEUU están avanzando con su caso contra Roman Storm, fundador de Tornado Cash, pero eliminarán una pequeña parte de su acusación después de que el Departamento de Justicia redujera su aplicación de medidas relacionadas con criptoactivos el pasado mes.
Jay Clayton, fiscal interino de EEUU para Manhattan, informó a la jueza federal Katherine Polk Failla en una carta del 15 de mayo que los cargos contra Storm se mantienen, salvo una parte de la acusación por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
“Tras revisar este caso, esta Oficina y la Oficina del Fiscal General Adjunto han determinado que esta persecución es consistente con la letra y el espíritu del Memorándum del 7 de abril de 2025 del Fiscal General Adjunto”, escribió Clayton.
El memorándum de abril del Fiscal General Adjunto Todd Blanche indicó que el Departamento de Justicia pondría fin a la llamada “regulación por persecución” de criptoactivos, y añadió que la agencia no perseguiría a mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash “por los actos de sus usuarios finales o violaciones no intencionadas de las regulaciones”.
Clayton añadió que la acusación contra Storm eliminará la acusación de que no cumplió con los requisitos de registro de negocios de transmisión de dinero.
Los fiscales estaban persiguiendo ese cargo como parte de su alegación de que Storm conspiró para operar Tornado Cash como un transmisor de dinero sin licencia.
El gobierno seguirá adelante con el cargo bajo la acusación de que Storm transmitió fondos sabiendo que provenían de un delito o estaban destinados a apoyar actividades ilícitas.
El Departamento de Justicia alegó que Tornado Cash ayudó a lavar más de 1.000 millones de dólares en criptoactivos, incluyendo para el colectivo de hackers respaldado por el estado norcoreano sancionado, el Lazarus Group.
Clayton dijo que el Departamento de Justicia también continuará persiguiendo los otros dos cargos en su acusación, un cargo de conspiración para el lavado de dinero y un cargo de conspiración para violar las sanciones de EEUU.
Los cargos de conspiración para el lavado de dinero y violación de sanciones conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años de prisión, mientras que el cargo de conspiración por operar un transmisor de dinero sin licencia tiene una sentencia máxima de cinco años.
Storm se ha declarado no culpable, y su juicio está programado para el 14 de julio. Fue acusado junto con su cofundador Roman Semenov, quien está prófugo y se cree que está en su Rusia natal.
El memorándum de Blanche citado en intentos de desestimación
Otros ejecutivos de criptoactivos que enfrentan cargos han señalado el memorándum de Blanche en un intento por desestimar sus casos.
Los cofundadores del mezclador de criptomonedas Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Hill, señalaron el memorándum para intentar desestimar sus cargos de conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia y conspiración para el lavado de dinero.
Braden John Karony, el CEO de la empresa de criptomonedas SafeMoon, también ha citado el memorándum en un intento por desestimar los cargos de fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero en su contra.
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