Turquía está avanzando en sus regulaciones sobre criptomonedas con nuevas normas para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP).
El 13 de marzo, el Consejo de Mercados de Capitales (CMB) de Turquía publicó dos documentos regulatorios relacionados con la licencia y las operaciones de los CASP, incluyendo exchanges de criptomonedas, custodios y proveedores de servicios de billeteras.
El marco otorga al CMB la supervisión total de las plataformas cripto, asegurando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.
Un extracto de la página de título del documento de regulación de CASP por el CMB. Fuente: Gaceta Oficial
También establece estándares y requisitos para la creación y provisión de servicios de criptoactivos en Turquía, como el capital de establecimiento, el historial de los ejecutivos, las reglas para los accionistas y otros.
Requisitos más estrictos para los CASP
Bajo este marco, los CASP deberán invertir en infraestructura de cumplimiento y establecer equipos dedicados de gestión de riesgos para identificar y manejar una variedad de riesgos. Los proveedores también tendrán que establecer un sistema de monitoreo de precios para alertar sobre actividades de trading sospechosas.
Los CASP turcos también deberán adherirse a requisitos de reporte estrictos, proporcionando al CMB información oportuna sobre sus operaciones.
Además, el nuevo marco refuerza aún más los estándares contra el lavado de dinero (AML) de Turquía en el ámbito cripto, solicitando a los CASP registrar conjuntos de datos significativos de información de transacciones, incluyendo transacciones canceladas y no ejecutadas.
Un extracto del documento de regulación de CASP del CMB (traducido por Google). Fuente: Gaceta Oficial
Turquía introdujo previamente regulaciones cripto AML en diciembre de 2024, exigiendo a los usuarios compartir información identificativa con los CASP para transacciones de
Bajo el nuevo régimen, los usuarios que ejecuten transacciones de más de 15.000 liras turcas (425 dólares) deberán compartir su información identificativa con los proveedores de servicios cripto del país, según un documento del 25 de diciembre emitido por la Gaceta Oficial de la República de Turquía.
Según el documento, las nuevas regulaciones cripto de Turquía se alinean con los estándares globales y siguen los enfoques regulatorios establecidos por la Regulación de Mercados en Criptoactivos (MiCA) de Europa y la Comisión de Valores de EE. UU.
Las regulaciones también apuntan a requisitos de trading más estrictos para los inversores turcos, introducen posibles restricciones a las stablecoins y abordan el mercado de finanzas descentralizadas (DeFi) en Turquía.
Esta es una historia en desarrollo, y se añadirá más información a medida que esté disponible.
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