Ciphertrace, la empresa forense Blockchain, ha rastreado los fondos obtenidos por los hackers de Twitter en la estafa del "regalo" a exchanges que operan entre pares (P2P) y a sitios de apuestas con criptomonedas.

El 21 de julio, Ciphertrace reportó que 0.2 Bitcoin había sido transferido a un exchange P2P a través de una 'peel chain' también utilizada por los hackers para mover fondos a un casino cripto.

Las peel chains consisten en cadenas de monederos por las que pasan los fondos de forma gradual para ocultar el movimiento de criptomonedas obtenidas ilícitamente. Se cree que esta táctica es la preferida de los hackers norcoreanos, y Ciphertrace estima que unos ciudadanos chinos vinculados a Corea del Norte han blanqueado más de 100 millones de dólares utilizando peel chains.

Fondos en movimiento

Un día antes, el 20 de julio, Ciphertrace informó de que los hackers de Twitter habían establecido varias peel chains para trasladar los fondos robados a una variedad de exchanges de criptomonedas, mercados P2P y plataformas de juego.

La empresa de seguridad observó que se estaban moviendo sumas de entre 0.1 y 0.15 BTC aproximadamente a exchanges situados en la India, los Estados Unidos y Turquía.

Ciphertrace ha identificado 18 transacciones en total realizadas por los hackers a diversas plataformas cripto, incluyendo más de 1 BTC que se envió a un exchange regulado en Singapur.

Si bien los primeros informes mostraron que muchas de las transferencias de los hackers estaban destinadas a servicios de mezcla de monedas, los estafadores parecen haber dirigido desde entonces sus esfuerzos de blanqueo a lugares de comercio de criptos.

Ciphertrace también identificó una transferencia a una antigua cold wallet de Binance que, según la empresa, estaba destinado a investigadores de trolls.

Ciphertrace lanza un "marcador de riesgo predictivo"

Ciphertrace ha anunciado hoy la introducción de la "puntuación del riesgo de las transacciones en tiempo real" destinada a marcar las transacciones sospechosas de Bitcoin antes de su confirmación a su paquete de software.

El nuevo software tiene como objetivo permitir que los exchanges de criptomonedas, los procesadores de pagos y los operadores de cajeros automáticos congelen e investiguen rápidamente las transacciones sospechosas antes de que se finalicen en la blockchain.

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