La Dirección de Supervisión de la UIF y la Agencia Regional Central, en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV), efectuaron por primera vez un operativo de supervisión en Rosario, Argentina, dirigido al sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), según se dio a conocer a través de un comunicado oficial.

El procedimiento se enmarcó en la implementación efectiva de la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en función de las modificaciones introducidas por la ley 27.739. Esto incorporó a este sector como sujetos obligados a informar ante la UIF y dispuso la creación de un Registro de PSAV ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Resolución UIF 49/2024, que estableció los requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) en dichas entidades.

Según detalló la publicación “esta acción se realizó en el marco del Plan Anual de Supervisión 2024 y contribuye, junto a acciones de implementación similares, a promover el cumplimiento de los nuevos sectores a la normativa de prevención LA/FT/FP y afianzar el impacto federal del Organismo a lo largo y ancho del país”.

La información también se dio a conocer a través de las redes sociales con un post que se publicó desde la cuenta oficial de la UIF Argentina a través de la red social X donde mencionan que la acción se estaría realizando por primera vez en Rosario, Argentina. 

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