La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha presentado cargos criminales contra Olumide Osunkoya por operar una red de cajeros automáticos de criptomonedas (ATM). Osunkoya es la primera persona en el Reino Unido en ser acusada por operar una red de ATMs de criptomonedas, según la FCA.
Una red, muchas violaciones
Según la FCA, la red de ATMs de Osunkoya procesó 2.6 millones de libras esterlinas (USD 3.4 millones) en transacciones de criptomonedas entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023. Osunkoya está acusado de dos violaciones de las llamadas Regulaciones de Lavado de Dinero (MLRs) del Reino Unido, conocidas más completamente como las Regulaciones de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Transferencia de Fondos (Información sobre el Pagador) 2017.
Osunkoya también enfrenta dos cargos bajo la Ley de Falsificación y Contrafacción de 1981 por crear y usar documentos falsos y un cargo de posesión de propiedad criminal bajo la Ley de Productos del Delito de 2002.
Osunkoya comparecerá en la corte el 30 de septiembre. Therese Chambers, directora ejecutiva conjunta de aplicación y supervisión del mercado de la FCA, dijo en un comunicado:
“Si estás operando ilegalmente un crypto ATM, te detendremos. […] Si estás usando un crypto ATM, estás entregando tu dinero directamente a criminales. Los criminales pueden explotar los crypto ATMs para lavar dinero a nivel global”.
Aunque Osunkoya es la primera persona en ser acusada de operar una red ilegal de ATMs, Habibur Rahman, el operador de un solo crypto ATM, fue arrestado en abril de 2023 por el delito. Está en libertad bajo fianza y esperando una comparecencia en la corte el 10 de octubre. Además de operar el ATM sin registro, Rahman está acusado de lavar 300,000 libras esterlinas (USD 392,000) en productos criminales.
No hay crypto ATMs legales en el Reino Unido
Osunkoya es el director de GidiPlus Limited, una empresa que se especializa en servicios de crypto ATM. Bajo el Reglamento 92 de las MLRs, un oficial de una empresa puede ser acusado de delitos cometidos por la empresa con su consentimiento o por negligencia.
En noviembre de 2021, GidiPlus solicitó convertirse en proveedor de intercambio de criptoactivos para legalizar su comercio. Sin embargo, se le negó el registro y perdió una apelación al mes siguiente.
Actualmente, no hay crypto ATMs operados legalmente en el Reino Unido. La FCA ordenó el cierre de todos los crypto ATMs no registrados en marzo de 2022, con el resultado de que no había crypto ATMs legales.
La FCA comenzó a tomar medidas contra los ATMs ilegales en febrero siguiente. Esas acciones duraron hasta todo el año.
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