Un exagente de la Agencia Nacional contra el Crimen ha sido condenado a prisión por robar 50 Bitcoins —que ahora tienen un valor de 5,9 millones de dólares— incautados al cofundador del desaparecido mercado negro online Silk Road 2.0.
La Fiscalía General del Estado informó el miércoles que Paul Chowles, un exagente operativo de la Agencia Nacional contra el Crimen que formaba parte del equipo que investigaba Silk Road y Silk Road 2.0, fue condenado a cinco años y medio de prisión por robar 50 Bitcoins (BTC).
En mayo, Chowles se declaró culpable de los cargos de robo, transferencia de bienes de origen delictivo y ocultación de bienes de origen delictivo.
Silk Road 2.0 era el sucesor del Silk Road original y se puso en marcha un mes después de que el FBI desmantelara el mercado negro online y detuviera a su fundador, Ross Ulbricht, en octubre de 2013. Duró un año hasta que fue cerrado por el FBI.
Chowles intentó borrar sus huellas con un mezclador de criptomonedas
Chowles fue el responsable de extraer y analizar los datos de los dispositivos que eran propiedad del cofundador de Silk Road 2.0, Thomas White.
La NCA había incautado 97 Bitcoins a White cuando fue detenido en noviembre de 2014, pero 50 BTC —por un valor total de aproximadamente 79.000 dólares en ese momento— fueron transferidos desde su monedero en mayo de 2017 a otra dirección.
A continuación, los Bitcoins se enviaron a través del servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog, en un aparente intento de ocultar su origen.
Chainalysis afirmó que sus herramientas ayudaron a identificar que parte de los fondos se convirtieron en efectivo en exchanges o se ingresaron en tarjetas de débito habilitadas para criptomonedas, lo que permitió gastarlos más fácilmente.
"Dentro de la NCA, Paul Chowles era considerado una persona competente, con conocimientos técnicos y muy familiarizada con la dark web y las criptomonedas", afirmó Alex Johnson, fiscal especializado en delitos especiales de la CPS.
"Aprovechó su posición en esta investigación para llenarse los bolsillos mientras ideaba un plan que, según él, garantizaría que nunca recayeran sospechas sobre él", afirmó Johnson.
El cofundador de Silk Road 2.0 alertó a la policía del robo de Bitcoins
La Fiscalía del Estado afirmó que el equipo de investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen asumió que White había utilizado sus habilidades para acceder de alguna manera a su monedero y transferir los Bitcoins, y lo dio por perdido como imposible de rastrear.
Sin embargo, White dijo a la policía que otra persona había movido los Bitcoins y afirmó que sabía que tenía que ser alguien de la NCA, ya que era la única autoridad que tenía las claves de su criptomonedero.
Los agentes de la policía de Merseyside se reunieron con la NCA, reunión a la que asistió Chowles, para revisar su investigación sobre White. La policía inició una investigación sobre los Bitcoins robados y posteriormente detuvo a Chowles.
Chowles guardaba notas de las cuentas de criptomonedas de White
La policía encontró un teléfono que vinculaba a Chowles con una cuenta utilizada para transferir Bitcoins, que también tenía un historial de búsquedas en Internet sobre un exchange de criptomonedas, según la CPS.
"También se descubrieron varios cuadernos en la oficina de Chowles, que contenían nombres de usuario, contraseñas y extractos relacionados con las cuentas de criptomonedas de White", añadió la agencia.
Chowles utilizó dos tarjetas de débito habilitadas para criptomonedas para gastar un total de alrededor de 109.425 libras esterlinas (146.580 dólares), pero la CPS calculó que obtuvo un beneficio económico por un valor aproximado de 613.150 libras esterlinas (821.345 dólares).
La CPS afirmó que iniciaría un procedimiento de confiscación contra Chowles.
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