La Comisión de Delitos y Corrupción (CCC), una agencia de aplicación de la ley en Queensland, Australia, identificó ciertas lagunas en las leyes estatales que fomentan el uso criminal de activos digitales.
Para superar estas deficiencias legales, la agencia ha propuesto modernizar el régimen de confiscación de activos de Queensland.
La CCC cuestionó la eficacia de la Ley de Confiscación de Productos Criminales de Queensland de 2002 (CPCA) cuando se trata de confiscar criptomonedas vinculadas a crímenes organizados, como el lavado de dinero.
La Comisión solicitó una reforma significativa de la Ley que busca lograr siete resultados prioritarios, tres de los cuales están directamente relacionados con la incautación efectiva de activos digitales. Dijo:
“Se espera que los activos digitales continúen proliferando a medida que el entorno criminal se vuelva cada vez menos físico, y la CPCA sea menos efectiva para tratar con activos digitales.”
La falta de lenguaje relacionado con las criptomonedas en la CPCA, como criptomoneda, activo criptográfico o activo digital, es la causa principal de las lagunas dentro del régimen legislativo de Queensland, según la CCC.
Citando la importancia de que la CPCA siga siendo adecuada para un entorno criminal cambiante, la Comisión agregó:
“Si bien los activos digitales pueden ser restringidos y confiscados bajo la CPCA, actualmente no hay disposiciones específicas para las agencias investigativas en Queensland para facilitar la incautación efectiva de activos digitales.”
La CCC ve esta incapacidad para incautar activos digitales como un obstáculo para la capacidad de Queensland de recopilar evidencia, atribuir la propiedad de un activo digital o facilitar el almacenamiento o transferencias de activos digitales, entre otros.
La Comisión recomendó reformas como definir "activos digitales" e incorporarlos a las leyes contra el lavado de dinero, convertir los activos incautados en monedas estables durante los procedimientos legales y confiscaciones automáticas.
En marzo, Alan Kirkland, Comisionado de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC), presentó una estrategia destinada a fomentar el desarrollo de una innovación financiera responsable.
Kirkland señaló la necesidad de resolver el "trilema regulatorio" cuando se trata de innovaciones financieras, que incluye la protección al consumidor, la integridad del mercado y fomentar la innovación financiera.
Kirkland cree que el enfoque de ASIC hacia la innovación y la regulación efectiva puede reducir los riesgos asociados y ayudar a promover los activos digitales entre las masas.
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