El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina Federal de Investigación han anunciado la presentación de cargos por fraude contra Alex Mashinsky, antiguo CEO del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius.

En un anuncio del 13 de julio, el Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que había acusado a Mashinsky de fraude de valores, fraude de commodities y fraude electrónico relacionados con la presunta estafa a clientes y el engaño sobre el "éxito, la rentabilidad y la naturaleza de las inversiones" de Celsius que la plataforma realizaba con fondos de los usuarios. Sin embargo, las autoridades dijeron que habían llegado a un "acuerdo de no enjuiciamiento" con Celsius, que "acordó aceptar la responsabilidad por su papel en los esquemas fraudulentos".

"Si estafas a inversores ordinarios para llenarte los bolsillos, te haremos responsable", dijo el fiscal federal Damian Williams. "No importa si se trata de un fraude de la vieja escuela o de un esquema cripto de la nueva escuela. Todo es fraude para nosotros. Y estaremos aquí para descubrirlo".

Hoy Ian McGinley, director de cumplimiento de @CFTC, participará en una conferencia de prensa a las 11:30 a.m., EDT con @SDNYnews, @FBI, y @SECGov para anunciar la acción de cumplimiento contra Celsius Network y Alexander Mashinsky.

El ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, y Mashsinky también se enfrentarán a cargos de conspiración, fraude de valores, manipulación del mercado y fraude electrónico relacionados con la manipulación del precio del token CEL. Las autoridades habrían detenido a Mashinsky el 13 de julio como parte de la acusación.

Los cargos se produjeron en medio de una serie de acciones legales contra Celsius y Mashinsky tras el colapso de la plataforma y las dificultades financieras en 2022. Celsius suspendió los retiros en su plataforma, y muchos reguladores de valores estatales de EE.UU. también habían estado investigando a la empresa.

La Fiscalía General de Nueva York presentó una demanda contra Mashinsky el 5 de enero, alegando que el ex-CEO engañó a los inversores de Celsius, lo que provocó pérdidas de miles de millones de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) presentó su propia demanda el 13 de julio, citando alegaciones similares contra Celsius y Mashinsky, pero acusando también a la empresa de violación de la legislación sobre valores.

Esta es una historia en desarrollo, y se añadirá más información a medida que esté disponible.

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