EE.UU.: presidente de la CFTC toma nota de los criptocasos en el año récord de acciones de aplicación de la ley

Christopher Giancarlo, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (СFTC), dijo en un discurso pronunciado el 2 de octubre que las medidas de aplicación de la ley y las multas aumentaron significativamente en el último año fiscal.

Giancarlo se presentó en el Club Económico de Minnesota, afirmando que la aplicación del reciente año fiscal, que terminó el 30 de septiembre, fue "una de las más vigorosas en la historia de la CFTC".

La CFTC presentó 83 acciones de aplicación de la ley en el último año fiscal, lo que representa un aumento del 25 por ciento con respecto a los últimos tres años de la administración anterior. La CFTC recaudó hasta $900 millones en multas este año fiscal.

El organismo de control también ha llegado a acuerdos de entre $30 millones y $90 millones que, según se informa, están relacionados con la manipulación de las tasas de interés de referencia con bancos como JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank y Bank of America, entre otros. Giancarlo destacó las criptomonedas entre las acciones de aplicación de la comisión en el transcurso del último año:

"No hemos sido tímidos a la hora de llevar estos casos a juicio, ganando importantes victorias en este ámbito durante el último año, incluyendo una victoria que sentó precedente en un juicio por fraude de Bitcoin (BTC)".

El presidente también destacó la colaboración interinstitucional en la presentación de cargos contra el corredor internacional de valores 1 pool Ltd. con sede en las Islas Marshall, y su proyecto 1broker.com:

"Iniciamos la acción cobrando la parte de la actividad relacionada con derivados, la SEC cobró la parte relacionada con acciones, y el DOJ y el FBI obtuvieron una orden de incautación del sitio web de la plataforma y su cierre".

A principios de este año, un agente encubierto de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) compró swaps basados en valores en la plataforma de 1broker en los EE.UU. sin cumplir con los requisitos establecidos por las leyes federales de valores. La CFTC y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), posteriormente presentaron quejas contra la firma.

En agosto, la comisión prohibió permanentemente al operador y promotor de CabbageTech Corp. que había sido acusado previamente de "fraude y apropiación indebida en relación con la compra y el comercio de Bitcoin y Litecoin (LTC)". Aunque el operador, Patrick McDonnell, insistió en que la CFTC no tenía autoridad para regular sus operaciones comerciales, el juez se puso de parte de la CFTC.