Deptartamento del Tesoro estadounidense podría agregar criptobilleteras de personas sanciondas a lista negra

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puede comenzar a agregar direcciones de moneda digital a su lista de sanciones si las pueden atar a una persona sancionada, según un documento emitido el 19 de marzo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) puede agregar direcciones de monedas digitales y carteras a los ciudadanos especialmente designados y la lista de personas bloqueadas (SDN). La medida "alertaría al público acerca de los identificadores de moneda digital específicos asociados con una persona bloqueada.”

Los anuncios de la OFAC, "no son susceptibles de ser exhaustivos", indica el documento, "las partes que identifican los identificadores de monedas digitales o billeteras que creen que son propiedad de, o relacionados con, la SDN y mantenga dicha propiedad debería tomar las medidas necesarias para bloquear la moneda digital correspondiente y presentar un informe con la OFAC que incluye información sobre la billetera o en la dirección de la propiedad, y cualquier otra información pertinente.”

La OFAC no ofrece una sola solución de conformidad, y sugiere que el desarrollo del cumplimiento de una medida, un programa basado en el riesgo recae sobre las empresas individuales, intercambios y usuarios de criptomonedas. El mecanismo del programa es parecido al procedimiento conoce a tu cliente (KYC) que incluye la selección de la lista de sanciones y otras medidas pertinentes. Las personas y las empresas estadounidenses serán responsables de garantizar que no se dedican a las transacciones prohibidas por las sanciones o el comercio ilícito y las transacciones relacionadas con inversiones.

El Tesoro afirma que utilizará sanciones para luchar contra actores penales y dañinos, que se aprovechan de las monedas "digitales como complemento a las herramientas existentes”:

“Con el fin de fortalecer nuestros esfuerzos para luchar contra el uso ilícito de las transacciones de moneda digital bajo nuestras autoridades existentes, la OFAC puede incluir identificadores en la lista SDN que direcciona la moneda digital específica asociada con personas bloqueadas.”

El documento sigue un Decreto emitido por el presidente Donald Trump, el 19 de marzo, por la que se prohíbe el Petro, la criptomoneda respaldada por el gobierno venezolano, y prohíbe que los inversionistas estadounidenses participen en la oferta de moneda inicial (ICO) de la criptomoneda.

A comienzos de esta semana, los documentos clasificados suministrado por Edward Snowden a The Intercept reveló que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha conseguido crear un sistema para rastrear y anonimizar los usuarios de criptomonedas.

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