Al parecer, varios senadores estadounidenses han redactado una carta en la que solicitan respuestas a Silvergate Capital —la empresa matriz de Silvergate Bank— en relación con la quiebra del exchange de criptomonedas FTX.
Según un informe de Bloomberg del 31 de enero, senadores estadounidenses como Elizabeth Warren, Roger Marshall y John Kennedy dijeron que Silvergate no había respondido plenamente a las preguntas en respuesta a una carta de diciembre sobre su supuesto papel en el manejo de los fondos de los usuarios de FTX. Al parecer, Silvergate alegó restricciones para revelar "información confidencial de supervisión", un razonamiento que los senadores consideraron inaceptable.
"Tanto el Congreso como el público necesitan y merecen la información necesaria para comprender el papel de Silvergate en el colapso fraudulento de FTX, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que Silvergate recurrió al Federal Home Loan Bank como prestamista de última instancia en 2022", decía la carta, según Bloomberg.
Warren, Marshall y Kennedy firmaron con sus nombres una carta de 2022 en la que daban de plazo a Silvergate hasta el 19 de diciembre para proporcionar a los legisladores respuestas sobre su implicación en la debacle de FTX. Sin embargo, los senadores supuestamente dijeron que la empresa había omitido información crucial necesaria para determinar el papel de Silvergate en el presunto fraude de FTX, incluyendo si manejó mal la transferencia de activos de los usuarios de FTX a Alameda.
Tras la crisis de liquidez y la declaración de quiebra de FTX en noviembre de 2022 —y antes de la detención del ex-CEO Sam Bankman-Fried— Warren y el senador Sheldon Whitehouse pidieron al Departamento de Justicia que investigara el colapso del exchange de criptomonedas y considerara la posibilidad de procesar a ciertas personas. La reciente carta daba a Silvergate hasta el 13 de febrero para presentar una respuesta, incluso sobre las prácticas de diligencia debida de la empresa.
Los miembros del Congreso se han estado organizando para su 118ª sesión después de que los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes fueran incapaces de llegar a un acuerdo para elegir al próximo presidente durante días, retrasando las asignaciones de los comités y la legislación. Senadores y miembros de la Cámara celebraron audiencias para analizar la caída de FTX en diciembre, y los líderes sugirieron entonces que la investigación continuaría en 2023.
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