Los fiscales que representan al gobierno de EE.UU. en su causa penal contra Do Kwon han expuesto sus planes de revelación de pruebas, incluida la solicitud de órdenes de registro de las cuentas de correo electrónico y Twitter del cofundador de Terraform Labs.
En un escrito presentado el 7 de enero ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, el abogado jefe del Fiscal General de EE.UU. dijo que los fiscales esperaban encontrar "varios terabytes de datos" relevantes para su caso contra Kwon. Añadió que el descubrimiento incluiría órdenes de registro de "cuentas o dispositivos utilizados por Kwon, incluidas sus cuentas de correo electrónico empresariales y personales, su cuenta de Twitter y cuatro de sus dispositivos electrónicos".
La última respuesta de Do Kwon en Twitter antes de ser arrestado en Montenegro. Fuente: Do Kwon
En medio del colapso del ecosistema Terra en 2022, Kwon publicaba constantemente en X -luego Twitter- y su último mensaje se publicó poco antes de su detención en Montenegro en 2023. Los fiscales dijeron que tenían la intención de buscar en su cuenta de redes sociales, así como "registros de operaciones y otros materiales de exchanges de criptomonedas" durante el descubrimiento.
Kwon se enfrenta a nueve delitos graves en Estados Unidos por su presunto fraude relacionado con Terra. Las autoridades de Montenegro extraditaron al cofundador de Terraform a las autoridades estadounidenses el 31 de diciembre, después de que los tribunales sopesaran durante más de un año las solicitudes de EE.UU. y Corea del Sur.
Paralelismos con el procesamiento de Sam Bankman-Fried
Inicialmente acusaron a Kwon de ocho cargos en marzo de 2023, pero los fiscales estadounidenses presentaron una acusación sellada contra el cofundador de Terraform en 2024, alegando un noveno cargo: conspiración de lavado de dinero.
El caso de la criptomoneda es similar al del ex-CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, que fue extraditado de las Bahamas para enfrentarse a una acusación sustitutiva en Estados Unidos en 2022.
Los abogados de Bankman-Fried pudieron argumentar que un cargo de financiación de campaña añadido a una acusación sustitutiva debía retirarse contra el ex-CEO, ya que no formaba parte de la solicitud de extradición. Los fiscales en el caso de Kwon parecían anticipar problemas potenciales similares con el cargo de blanqueo de dinero no incluido en su extradición:
"Con respecto al delito de blanqueo de dinero [...] el Gobierno espera solicitar una exención por parte de Montenegro del principio de especialidad", decía el escrito de 7 de enero, añadiendo:
"Independientemente de si Kwon es juzgado por el noveno cargo, el Gobierno prevé que su prueba en el juicio no cambiará, dado que las pruebas de la participación de Kwon en una conspiración para blanquear el producto de sus delitos también constituyen pruebas directas de los otros cargos".
Bankman-Fried fue declarado culpable de siete delitos graves en 2023 y posteriormente condenado a 25 años de prisión. Kwon podría enfrentarse a años entre rejas si es declarado culpable.
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