Senado de los EE. UU. se moviliza para criminalizar la no divulgación de la propiedad de criptomonedas

El Comité Judicial del Senado de los EE. UU. está actualmente abordando el proyecto de ley S.1241 que tiene como objetivo criminalizar el ocultamiento intencional de la propiedad o el control de una cuenta financiera. El proyecto de ley también modificaría la definición de 'cuenta financiera' e 'institución financiera' para incluir monedas digitales e intercambios digitales, respectivamente. Según la senadora miembro del comité de clasificación, la Senadora Dianne Feinstein, el proyecto de ley es necesario para modernizar las leyes anti lavado de dinero existentes.

Cambio de definiciones

El proyecto de ley enmendaría la definición de 'institución financiera' en la Sección 53412(a) del título 31 del Código de los Estados Unidos, para incluir:

"Un emisor, redimidor o cajero de dispositivos de acceso prepago, moneda digital o cualquier intercambiador digital o tumbler de moneda digital."

Si se aprueba, el proyecto de ley probablemente tenga efectos de largo alcance para los usuarios de monedas digitales tanto en los EE. UU. cuanto en el extranjero.

Opiniones de la industria

Varios comentaristas de la industria han emitido sus opiniones sobre la ley propuesta. Tone Vays afirmó que espera una confrontación entre el equipo de Bitcoin, incluidos los titulares y usuarios, y el gobierno de los EE. UU.

"Es malo... creo que va a terminar de una manera muy conflictiva entre Bitcoin, incluso los titulares y usuarios de Bitcoin, y el gobierno de los EE. UU."

En su testimonio durante la audiencia, John A. Cassara afirmó que el tema de las monedas virtuales es interesante:

"Senador, estoy contento de haber tenido mi carrera cuando lo hice porque no sé lo que haría tratando de seguir el dinero en lo que respecta a las monedas digitales, es extremadamente, extremadamente desafiante... Creo que si nos fijamos en las métricas, las métricas sugieren hoy [que] las monedas digitales son una pequeña fracción de la amenaza que enfrentamos. Eso no quiere decir que ese vaya a ser el caso en 5-10 años a partir de ahora. Estamos en una encrucijada, y va a ser muy, muy interesante ver qué sucede."

Informes anteriores también indican que la Casa Blanca está monitoreando criptomonedas activamente, lo que solo podría significar más intentos de regular el primer sistema monetario descentralizado exitoso del mundo. Con la creciente participación de Wall Street y la creciente atención de los medios, no sorprende que los gobiernos estén intensificando sus intentos de regular la moneda digital.


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