El Departamento del Tesoro de EE.UU. dice que no es necesaria una sentencia judicial definitiva en una demanda sobre su sanción a Tornado Cash después de retirar al mezclador de criptomonedas de la lista de sanciones.
En agosto de 2022, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a Tornado Cash tras alegar que el protocolo ayudó a lavar criptomonedas robadas por el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, lo que llevó a varios usuarios de Tornado Cash a presentar una demanda contra el regulador.
Tras un fallo judicial a favor de Tornado Cash, el Tesoro de EE.UU. retiró al mezclador de su lista de entidades sancionadas el 21 de marzo, junto con varias docenas de direcciones de contratos inteligentes afiliados a Tornado de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), y ahora ha argumentado que “este asunto ahora es irrelevante”.
Dado que Tornado Cash ha sido retirado de la lista de sanciones, el Departamento del Tesoro de EE.UU. argumenta que no es necesaria una sentencia judicial firme en la demanda. Fuente: Paul Grewal
“Debido a que este tribunal, como todos los tribunales federales, tiene la obligación continua de asegurarse de que posee jurisdicción bajo el Artículo III sobre el caso, se justifica un informe sobre la irrelevancia”, dijo el Tesoro de EE.UU.
Sin embargo, el director legal de Coinbase, Paul Grewal, dijo que la esperanza del Tesoro de que el caso sea declarado irrelevante antes de que se pueda emitir un juicio oficial no es el proceso legal correcto.
“Después de retirar a TC de mala gana, ahora afirman que han hecho irrelevante la necesidad de un juicio final en la corte. Pero eso no es la ley, y ellos lo saben”, dijo.
“Bajo la excepción de cese voluntario, la decisión de un demandado de poner fin a una práctica cuestionada hace que un caso sea irrelevante solo si el demandado puede demostrar que la práctica no puede ‘razonablemente esperarse que se repita’”.
Grewal señaló un fallo de la Corte Suprema de 2024 que determinó que una queja legal de Yonas Fikre, un ciudadano estadounidense que fue colocado en la Lista de No Volar, no es irrelevante al retirarlo de la lista porque la prohibición podría ser reinstaurada nuevamente en una fecha posterior.
Fuente: Paul Grewal
“Aquí, el Tesoro también ha retirado a las entidades de Tornado Cash de la SDN, pero no ha proporcionado ninguna garantía de que no volverá a incluir a Tornado Cash en la lista. Eso no es suficiente, y lo dejaremos claro ante el tribunal de distrito”, dijo Grewal.
Seis usuarios de Tornado Cash, liderados por el desarrollador principal de Ethereum, Preston Van Loon, con el apoyo de Coinbase, demandaron al Tesoro en septiembre de 2022 para revertir las sanciones bajo el argumento de que eran ilegales.
El grupo de defensa de políticas cripto Coin Center siguió adelante con una demanda similar en octubre de 2022.
En agosto de 2023, un juez de un tribunal federal de Texas se puso del lado del Tesoro de EE.UU., dictaminando que Tornado Cash era una entidad que podía ser designada según las regulaciones de OFAC. En apelación, un panel de tres jueces dictaminó en noviembre que las sanciones del Tesoro contra los contratos inteligentes inmutables del mezclador de criptomonedas eran ilegales.
El Tesoro de EE.UU. tenía una ventana de 60 días para impugnar la decisión, lo cual hizo; sin embargo, el tribunal de EE.UU. se puso del lado de Tornado Cash, anulado las sanciones el 21 de enero y obligando a la agencia gubernamental a eliminar las sanciones para marzo.
Sin embargo, sus fundadores aún enfrentan problemas legales. EE.UU. acusó a Roman Storm y al cofundador Roman Semenov en agosto de 2023, acusándolos de ayudar a lavar más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas a través de Tornado Cash.
Semenov aún está prófugo y en la lista de los más buscados del FBI. Storm está libre bajo una fianza de 2 millones de dólares y se espera que enfrente un juicio en abril.
Mientras tanto, el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue liberado de prisión después de que un tribunal holandés suspendiera su “detención preventiva” mientras se preparaba para apelar su condena por lavado de dinero.
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