¿Por qué todos están discutiendo acerca de las grandes transacciones en criptomonedas?

En realidad, tales transacciones podrían contribuir al repunte en los mercados de criptomonedas.

A principios de abril, Bitcoin (BTC) experimentó la primera recuperación importante en meses, cuando el precio de la moneda más importante del mundo aumentó de alrededor de USD 4,000 a más de USD 5,000. La industria estaba discutiendo activamente las razones detrás del aumento inesperado. Mientras que algunos expertos —como el CEO de Binance, Changpeng Zhaono tenían idea de los catalizadores del aumento, otros mencionaron la historia del Día de los Inocentes sobre la aprobación de la broma de un fondo negociado en bolsa de Bitcoin e incluso el Brexit como posibles desencadenantes.

Sin embargo, algunos creen que las misteriosas órdenes criptomonetarias podrían ser responsables de la recuperación del mercado. Según Reuters, la ganancia probablemente fue provocada por un pedido de 20,000 BTC (más de USD 100 millones, en ese momento) que se extendió por los exchanges de criptomonedas con sede en Estados Unidos Coinbase y Kraken, así como en Bitstamp de Luxemburgo.

Las transacciones de gran volumen podrían iniciar un frenesí de comercio algorítmico, un método que utiliza software automatizado para detectar tendencias y determinar cuándo se deben realizar comercios. A medida que los mecanismos reconocieron el pedido gigantesco, comenzó el comercio automatizado, lo que obligó a los precios y los volúmenes a aumentar durante varios días seguidos, con Bitcoin probando brevemente la marca de USD 5,300.

¿Cuáles fueron las transacciones más grandes en la historia de las criptomonedas?

Las principales transacciones de criptomonedas (más de 50,000 BTC) —denominadas "movimientos de ballenas" en la criptoindustria— ocurren cada año, de vez en cuando.

Dejando a un lado la cantidad de monedas transferidas durante los mayores hacks de criptomonedas, la transacción más grande de Bitcoin se realizó en noviembre del 2011. Según el proveedor de estadísticas de criptomonedas Blockchain.com, alguien transfirió 500,000 BTC, por un valor aproximado de USD 1.3 millones en ese momento, a una dirección única. La misma cantidad hoy se valoraría en USD 4 mil millones.

Otra importante transacción de criptomonedas, titulada "Auditoría de Bitstamp", se realizó en noviembre del 2013. Una dirección ahora desaparecida de uno de los primeros exchanges de criptomonedas del mundo, Bitstamp transfirió 194,993 BTC, por un valor de USD 149 millones en ese momento —o USD 1,6 mil millones en la actualidad.

Vale la pena señalar que los grandes volúmenes de criptomonedas no están necesariamente relacionados con enormes tarifas de transacción. Por ejemplo, en octubre del 2018, un inversor de Bitcoin envió 29,999 BTC (por un valor de aproximadamente USD 194 millones en ese momento) —la transacción más grande de BTC en los últimos meses— con una tarifa de USD 0.01. Mientras tanto, aquellos que transfieren dinero fiduciario a través de instituciones de pago tradicionales, como bancos, pueden enfrentar tarifas ocultas, lo que dificulta predecir el costo particular de una transacción.

Eso es impresionante, pero ¿quién está comerciando estos millones en criptomonedas?

Normalmente, las grandes transacciones provienen de las llamadas ballenas —los primeros en adoptar criptomonedas, mineros o fondos.

Según informes recientes, hay aproximadamente 100 direcciones de Bitcoin que actualmente poseen más del 16% de todas las monedas en circulación. Según la Lista de Ricos de Bitcoin, que es proporcionada por el sitio web de estadísticas de criptomonedas BitInfoCharts, cinco de ellos ahora tienen 571,958 BTC, con un valor de más de USD 4.7 mil millones al día de hoy.

Recientemente, una gran cantidad de titulares de Bitcoin inactivos durante mucho tiempo —definidos como aquellos que no han transferido su Bitcoin durante entre seis y 30 meses— comenzaron a transferir sus monedas. Los expertos creen que las ballenas, especialmente las que han estado aletargadas durante mucho tiempo, podrían ser responsables de la acción del precio de las criptos.

Además, informes recientes mencionan a los inversores institucionales como los mayores compradores de transacciones de criptomonedas por valor de más de USD 100,000. Los inversores y compradores tradicionales, como los fondos de cobertura, representaron la gran mayoría de las inversiones (66%) en criptomonedas en el cuarto trimestre del 2018, según el último estudio realizado por el fondo de gestión de activos digitales Grayscale Investments.

A pesar del final del hype sobre las ofertas iniciales de monedas (ICO) en el 2017 y el 2018, los titulares y compradores de ICO todavía poseen cantidades significativas de criptomonedas y también se pueden incluir en la lista de criptoballenas. Aunque el primer trimestre del 2019 vio menos ICO recaudando fondos en comparación con el cuarto trimestre del 2018, la cantidad de fondos recaudados sigue siendo significativa —totalizando más de USD 1 mil millones.

Quiero transferir una gran cantidad de criptomonedas. ¿Hay algún bache?

En los casos en que desees transferir una gran cantidad de criptomonedas, podría enfrentar muchas dificultades.

La más obvia es que la mayoría de los exchanges de criptomonedas tienen límites diarios y mensuales en los retiros para usuarios normales. Por ejemplo, el importante exchange Coinbase en EE. UU. tiene un límite diario de USD 10,000 para sus usuarios profesionales, que se puede aumentar a USD 25,000. Mientras tanto, Binance, con sede en Malta, ofrece un límite diario de 2 BTC a todos los usuarios y 100 BTC a aquellos que pasan todos los procedimientos necesarios para conocer a su cliente.

Al mismo tiempo, al usar el exchange Coinbase Pro, un operador hábil puede aumentar los límites hasta USD 25,000,000 por día. Binance también podría extender su límite diario a pedido personal. En resumen, ambos exchanges importantes pueden permitirle comerciar hasta USD 25 millones por día. Sin embargo, aún tendrá que establecer estos límites interactuando directamente con los exchanges.

Además, como se explicó anteriormente, las grandes transferencias criptomonetarias podrían afectar significativamente el mercado. Cuando aparece un gran pedido, los precios pueden dispararse y obligar a los comerciantes algorítmicos a comenzar a comprar y vender.

¿Hay algún truco para negociar grandes volúmenes de criptomonedas?

Dividir las transacciones en partes y usar diferentes exchanges de criptomonedas es una forma común de intercambiar grandes volúmenes.

Si alguien vende una gran cantidad de criptomonedas en un momento, posiblemente podría causar que los mercados entren en pánico, obligando a los precios a cambiar. Por lo tanto, dividir una transacción grande en muchas partes y venderla durante un largo período de tiempo es un truco común para aquellos que desean comerciar grandes cantidades. Aún así, es posible que obtengas menos dinero para transacciones posteriores, ya que el valor se reduce al vender más de lo que la demanda del mercado puede manejar.

Otra forma es vender tus criptomonedas en múltiples exchanges. Sin embargo, esta estrategia lleva mucho tiempo, ya que tendrás que pasar mucho tiempo dividiendo la transacción entre diferentes exchanges y calculando las tarifas de cada uno.

Finalmente, algunos comerciantes recomiendan encontrar una contraparte que necesite comprar la cantidad exacta de criptomonedas que está tratando de vender y luego establecer un trato directamente.

¿La criptoindustria ha desarrollado algún tipo de solución para tales transacciones?

Las subastas de criptomonedas, el comercio algorítmico y los servicios de venta libre (OTC) están diseñados para transferir grandes cantidades de criptomonedas.

En los casos en que desees comerciar tus criptoactivos directamente, sin dividirlos en partes y calcular las tarifas, la subasta diaria realizada por Gemini —un exchange de criptomonedas regulado con sede en EE. UU.— es una forma popular de hacerlo. Actualmente, los pedidos están disponibles para cinco monedas: Bitcoin, Ether, Zcash, Litecoin y Bitcoin Cash.

Otra solución es usar bots comerciales para automatizar el proceso de división de transacciones. Por ejemplo, TradeSanta es un software en la nube que te permite comprar o vender grandes cantidades de criptomonedas en los importantes exchanges, como Binance y HitBTC, mientras minimiza el impacto en el mercado al hacer las transacciones más pequeñas y distribuirlas a tiempo. Mediante el uso de pedidos inteligentes, los clientes de TradeSanta pueden intercambiar la cantidad deseada de criptomonedas dentro del límite de precio exacto durante un período de tiempo específico. Además de esto, el usuario no tiene que perder el tiempo dividiendo la cantidad o haciendo pedidos, ya que TradeSanta se ocupa de los aspectos técnicos y mantiene los pedidos en la parte superior de la cartera de pedidos del exchange.

El comercio OTC también está ganando popularidad en este momento. Estos servicios fuera de los exchanges coinciden con compradores y vendedores de grandes cantidades de criptomonedas sin realizar pedidos en un exchange. Como dijo el CEO de Binance, CZ, en una entrevista, la demanda de dichos servicios es al menos tanto como los volúmenes totales reportados por los exchanges de criptomonedas, lo que equivale a hasta el 50% del volumen total que no se muestra en CoinMarketCap.

La creciente demanda del comercio OTC ha obligado a los principales exchanges de criptomonedas a lanzar sus propios servicios OTC a pesar del criptoinvierno. Sin embargo, esta forma de comerciar grandes cantidades de criptos implica varios riesgos, como el doble gasto, el phishing y los acuerdos falsos. Por lo tanto, el comerciante debe ser lo suficientemente hábil como para usar servicios OTC.

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