Las autoridades reportaron haber confiscado Bitcoin (BTC) por valor de USD 1.7 mil millones después de que un ex empleado de restaurante intentara comprar una mansión valorada en unos USD 30 millones en Londres.
El 30 de enero, Sky News informó que Jian Wen, un ciudadano chino que se convirtió en ciudadano británico en 2018, fue presuntamente reclutado para ayudar a Zhimin Qian en el lavado de dinero. Qian, que fue al Reino Unido bajo una identidad falsa, necesitaba ayuda para limpiar los fondos obtenidos de un esquema de fraude de inversión facilitado en China de 2014 a 2017.
Wen solía trabajar en un restaurante chino en el sureste de Londres antes de conocer a Qian. La trabajadora del restaurante vivía en una habitación debajo del restaurante antes de conocer a su "jefe", a quien presentaba como trabajador en un negocio internacional de joyería.
La fiscal Gillian Jones KC dijo que Wen intentó comprar artículos de lujo y bienes raíces en Londres con los BTC que poseían. Esto incluía una mansión de siete habitaciones en Hampstead con piscina. La propiedad estaba en el mercado por USD 30 millones. Sin embargo, las compras nunca se concretaron ya que Wen no pudo explicar la fuente de los criptoactivos.
Jones dijo al jurado en el juicio que Wen no estuvo involucrada en el fraude cometido por Qian. Sin embargo, Wen está acusada de convertir Bitcoin en efectivo, artículos de lujo y bienes raíces en nombre de Qian.
Las autoridades allanaron una casa que Wen y Qian alquilaban y confiscaron diversos dispositivos que contenían más de 61,000 BTC, valorados en unos USD 1.7 mil millones cuando se accedió a ellos por última vez en 2021.
Inicialmente, Wen afirmó que la criptomoneda que poseía había sido minada. Luego, cambió su historia, diciendo que era un "regalo de amor", presentando un documento que indicaba que recibió 3,000 BTC de Qian.
Wen ahora está siendo juzgada en el Tribunal de la Corona de Southwark por tres cargos de lavado de dinero entre octubre de 2017 y enero de 2022. Ella niega todos los cargos en su contra. Mientras tanto, Qian ya ha huido del Reino Unido y todavía está prófugo.
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