Money Laundering Noticias

Chainalysis afirma que el ecosistema de lavado de dinero on-chain procesó 82.000 millones de dólares en fondos en 2025, y que ahora predominan las redes en lengua china.

La agencia aduanera de Corea del Sur acusó a tres sospechosos por un fraude de más de USD 100 millones relacionado con criptomonedas mediante WeChat Pay y Alipay, según Yonhap.

El aparente cierre se produce tras años de escrutinio de uno de los mayores mercados fraudulentos de criptomonedas.

El Tribunal Supremo de Corea del Sur dictamina que los BTC depositados en exchanges pueden ser confiscados

Binance permitió que una red de 13 cuentas de alto riesgo moviera USD 1.700 millones en criptomonedas, incluidos USD 144 millones, tras su acuerdo judicial en Estados Unidos en 2023, según el Financial Times.

El paquete de estímulo de Japón ha sacudido los mercados globales, incluido Bitcoin, mientras que el Reino Unido toma medidas enérgicas contra el lavado de dinero ruso y la evasión de sanciones mediante criptomonedas.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, dijo que Elizabeth Warren "no tiene los datos correctos" después de que ella afirmara que él se declaró culpable de un cargo por lavado de dinero.

La transferencia se produjo un día después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. hiciera pública una acusación contra Prince Holding Group, que supuestamente utilizó LuBian para blanquear fondos ilícitos.

Según se informa, Corea del Sur detectó un récord de 36.684 transacciones de criptomonedas sospechosas en 2025, superando el total combinado de los dos últimos años.

Lavadores de dinero chinos han movido miles de millones de dólares a través de instituciones financieras de EEUU para ayudar a cárteles mexicanos, pero los legisladores siguen culpando a las criptomonedas.

"The White Whale” aumentó su campaña de presión en las redes sociales a 2,5 millones de dólares tras afirmar que MEXC le solicitó una verificación KYC presencial en Malasia.

La policía tailandesa ha arrestado a un hombre surcoreano acusado de ayudar a una banda de call center a lavar más de 50 millones de dólares en criptomonedas para convertirlas en oro.

Según se informa, fiscales taiwaneses han imputado a 14 personas acusadas de orquestar el mayor caso de lavado de dinero del país relacionado con criptomonedas.

Después de que un jurado de Nueva York declarara culpable al cofundador de Tornado Cash de uno de los tres cargos que se le imputaban, las autoridades estadounidenses aún tienen la opción de solicitar un nuevo juicio.

Documentos judiciales revelaron que había al menos una persona de 90 años, y que otras tenían sus opiniones "firmemente arraigadas" sobre los cargos penales del cofundador de Tornado Cash.