A pesar de las sanciones estadounidenses, el grupo norcoreano Lazarus ha reanudado el blanqueo de criptomonedas robadas a través de Tornado Cash.
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GoFundMe ha cancelado la campaña de crowdfunding para la batalla legal de Tornado Cash debido a incumplimiento de las condiciones del servicio.
369El blanqueo de criptomonedas ha disminuido en general, aunque los criptodelincuentes sofisticados, como el Lazarus Group, están pasando de los mezcladores a los puentes cross-chain.
780Informe detallado sobre lavado de dinero en EE. UU. destaca que el efectivo sigue siendo el preferido por criminales.
334Jian Wen intentó comprar una casa de USD 30 millones usando Bitcoin.
627China realizará una importante modificación de su normativa contra el lavado de dinero para incluir transacciones relacionadas con criptomonedas.
380Razzlekhan, el supuesto título de la película, era el nombre de "rapera cómica" de Heather Morgan, que ayudó a blanquear Bitcoin por valor de más de USD 3,000 millones.
257Un tribunal condenó a Mark Scott por dos delitos graves relacionados con fraude bancario y blanqueo de dinero en noviembre de 2019.
1683La industria "gris" de los casinos se aprovecha de las criptomonedas y otras tecnologías modernas para conseguir sus objetivos ilegales.
801En la Conferencia Internacional sobre Ciberseguridad, las fuerzas de seguridad estadounidenses afirmaron que las herramientas de IA generativa pueden reducir la barrera técnica de entrada a quienes pretendan cometer este tipo de ciberdelitos.
414Las stablecoins obtenidas ilegalmente pueden venderse con una prima o un descuento, dependiendo de cómo se esté llevando a cabo el lavado de dinero.
375El acuerdo con Binance pone de manifiesto las diferencias en el trato que reciben los bancos y las criptomonedas, dice el profesor adjunto de la Columbia Business School, Omid Malekan
1253Mastercard anunció que integrará una nueva herramienta de IA para detectar y prevenir el fraude enrutado a través de los exchanges de criptomonedas.
429En una reciente audiencia en el Senado, un profesional de la ciberseguridad apoyó abiertamente la Digital Asset Anti-Money Laundering Act de la senadora estadounidense; Elizabeth Warren.
424Anteriormente, el departamento había puesto bajo investigación a personas relacionadas con Tornado Cash, pero sus acciones sobre los mezcladores se produjeron a raíz de las sospechas de que Hamás se financiaba en parte con criptomonedas.
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