Money Laundering Noticias

Robinhood acordó pagar 29,75 millones de dólares en multas y restitución por no responder a varias "señales de alarma" derivadas de sus prácticas de supervisión y cumplimiento.

El debate de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes pone de manifiesto la tensión entre legisladores libertarios y la situación de la seguridad nacional.

Los hackers de Bybit retomaron el ritmo el 1° de marzo, blanqueando otros 62.200 Ether en medio de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por bloquear las transacciones vinculadas a los exploiters.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España detectó deficiencias en la prevención de blanqueo de capitales en entidades bajo su supervisión

Un fallo en Argentina plantea si la salida del país con más de 10 mil dólares sin declarar es delito o infracción administrativa

Los criptoexchanges figuran entre las 50 empresas que han recibido una alerta del organismo australiano de vigilancia contra el lavado de dinero por posibles problemas de cumplimiento.

En 5 años, según un informe de PROCELAC, en Argentina se dictaron 91 sentencias condenatorias por hechos de lavado de activos y se recaudaron un total de 350 millones de dólares en multas

La Fiscalía de París habría iniciado una investigación sobre las actividades del exchange de criptomonedas entre 2019 y 2024.

En una victoria para las tecnologías de privacidad cripto, un tribunal de EE.UU. en Texas ha anulado las sanciones de Tornado Cash.

Dos ciudadanos rusos enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, mientras que uno permanece prófugo.

Ki Young Ju, CEO de CryptoQuant, rechazó la idea de que las transacciones privadas de CoinJoin sean utilizadas principalmente por hackers para blanquear fondos robados.

Ilya Lichtenstein instó a sus seguidores de las redes sociales a no culpar a su esposa, también implicada en lavado de dinero, por el hackeo de Bitfinex en 2016.

Estados Unidos ha sancionado a dos ciudadanos chinos y a una empresa de comercio de los Emiratos Árabes Unidos por su presunta participación en el blanqueo de dinero para Corea del Norte.

El antiguo ejecutivo fue detenido anteriormente en Polonia en 2021 por asuntos relacionados, pero fue puesto en libertad al cabo de 40 días.

Australia es el tercer país del mundo con mayor número de cajeros automáticos de criptomonedas, y a los reguladores les preocupa que puedan estar facilitando delitos financieros.