Money Laundering Noticias

El paquete de estímulo de Japón ha sacudido los mercados globales, incluido Bitcoin, mientras que el Reino Unido toma medidas enérgicas contra el lavado de dinero ruso y la evasión de sanciones mediante criptomonedas.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, dijo que Elizabeth Warren "no tiene los datos correctos" después de que ella afirmara que él se declaró culpable de un cargo por lavado de dinero.

La transferencia se produjo un día después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. hiciera pública una acusación contra Prince Holding Group, que supuestamente utilizó LuBian para blanquear fondos ilícitos.

Según se informa, Corea del Sur detectó un récord de 36.684 transacciones de criptomonedas sospechosas en 2025, superando el total combinado de los dos últimos años.

Lavadores de dinero chinos han movido miles de millones de dólares a través de instituciones financieras de EEUU para ayudar a cárteles mexicanos, pero los legisladores siguen culpando a las criptomonedas.

"The White Whale” aumentó su campaña de presión en las redes sociales a 2,5 millones de dólares tras afirmar que MEXC le solicitó una verificación KYC presencial en Malasia.

La policía tailandesa ha arrestado a un hombre surcoreano acusado de ayudar a una banda de call center a lavar más de 50 millones de dólares en criptomonedas para convertirlas en oro.

Según se informa, fiscales taiwaneses han imputado a 14 personas acusadas de orquestar el mayor caso de lavado de dinero del país relacionado con criptomonedas.

Después de que un jurado de Nueva York declarara culpable al cofundador de Tornado Cash de uno de los tres cargos que se le imputaban, las autoridades estadounidenses aún tienen la opción de solicitar un nuevo juicio.

Documentos judiciales revelaron que había al menos una persona de 90 años, y que otras tenían sus opiniones "firmemente arraigadas" sobre los cargos penales del cofundador de Tornado Cash.

El veredicto del juicio de Roman Storm deja la puerta abierta para que los fiscales de EEUU vuelvan a juzgar al desarrollador de Tornado Cash, según abogados.

Tanto los fiscales como los abogados defensores han hecho declaraciones en el tribunal sobre una camiseta que Roman Storm habría utilizado en una conferencia de Ethereum en Boston en 2019.

Los nuevos datos muestran que las criptomonedas robadas se blanquean en cuestión de minutos, a menudo incluso antes de que se revelen los hackeos.

La segunda semana del juicio de Roman Storm comenzó con la jueza Katherine Failla permitiendo que un testigo testificara que Tornado Cash pudo haber sido modificado para prevenir su uso delictivo.

Iurii Gugnin presuntamente utilizó documentos falsos para eludir sanciones y lavar 530 millones de dólares para clientes rusos. En el proceso, engañó a bancos estadounidenses.