Renwick Haddow, ciudadano británico y presunto estafador de Bitcoin, fue extraditado de Marruecos a Estados Unidos y compareció en un tribunal de distrito de Manhattan el viernes, anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), el 13 de abril.
La demanda del DoJ alega que Haddow, de 49 años, "malversó fondos de inversores" e "hizo declaraciones falsas y engañosas" a inversores en Bitcoin Store, Bar Works y esquemas relacionados, desde noviembre del 2014 a junio del 2017. Ha sido acusado de dos cargos de fraude electrónico - para Bitcoin Store y Bar Works respectivamente - cada uno con una sentencia máxima de 20 años en prisión.
Haddow fue puesto bajo custodia policial en Tánger en julio pasado luego de que la Interpol emitiera una orden de arresto. La orden siguió a las solicitudes de la SEC de fallos definitivos contra tres de los planes de Haddow, ordenándole pagar multas de más de $83 millones por fraude de valores.
Bitcoin Store supuestamente era una criptobolsa, aunque los supuestos fondos de inversionistas de la SEC fueron desviados y la criptobolsa nunca llegó a ser "rentable". Mientras tanto, Bar Works alquilaba ilícitamente servicios de espacio de trabajo conjunto a inversores de todo el mundo. La SEC alegó que Haddow defraudó a los inversionistas por más de $37 millones en total. En ambos esquemas, se dice que Haddow ocultó su participación bajo identidades falsas.
A principios de este mes, la SEC acusó a una ICO fraudulenta respaldada por celebridades de recaudar ilícitamente $32 millones en inversiones no registradas. A mediados de marzo, el codirector de la División de Cumplimiento de la SEC confirmó que actualmente la agencia está llevando a cabo "docenas" de investigaciones relacionadas con criptomonedas en todo EE. UU.