Una banda de cuatro ladrones habría robado alrededor de USD 450,000 de un trader de criptomonedas en Hong Kong.
Noticias sobre Delitos
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Los liquidadores de Mirror Trading International están buscando profundizar en la investigación de la supuesta estafa de inversiones de Bitcoin en Sudáfrica.
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Las autoridades estadounidenses siguen investigando a los autores de los ataques de la semana pasada en la capital del país, y han identificado una importante transacción internacional en BTC para los grupos extremistas.
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A pesar de que la industria de las criptomonedas experimentó un importante aumento del interés general en 2020, el año también fue testigo de la captura de muchos personajes destacados de la industria por parte de los organismos reguladores.
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Cómo la tecnología de registros distribuidos puede ayudar a los organismos de represión a luchar contra la delincuencia y el blanqueo de dinero.
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Las incautaciones de bienes relacionados con las drogas han disminuido en un 70% en los últimos 10 años y es posible que los delincuentes estén migrando a las criptomonedas.
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FinCEN publicó vacantes para dos puestos cripto de alto perfil en un intento por obtener asesoramiento profesional experto en la industria de las criptomonedas.
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“Es inaceptable que ante una estafa como esta no haya habido una fuerte reacción por parte de las autoridades judiciales”.
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Una figura importante en el trabajo cibernético del Departamento de Justicia está fuera de la elaboración de políticas, pero no se sabe hacia dónde se dirige a continuación.
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Con las incautaciones de dinero en efectivo que disminuyen año tras año, los grupos delictivos están adoptando las criptomonedas como un medio para lavar el dinero ilegal.
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La policía ha acusado al presidente de Coinbit, Choi Mo, y a dos ejecutivos anónimos de fraude y falsificación relacionados con la manipulación del mercado y los fiscales están preparando el caso.
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El Ransomware que irrumpió en la oficina de Foxconn pide rescate en criptomonedas para restaurar el sitio web de la compañía.
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Las instituciones aún temen a la personalidad criminal de Bitcoin, su volatilidad y otros factores.
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Muchos quieren que Donald Trump le conceda el indulto al fundador de Silk Road antes de que abandone el cargo el 20 de enero.
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Sin embargo, los ciberdelincuentes pueden favorecer una criptomoneda diferente en los próximos meses.
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