Las autoridades confiscaron más de 200.000 dólares en criptomonedas, almacenadas en al menos 17 wallets, dijo el DOJ en un comunicado.
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Noticias sobre Delitos
Los delitos que se realizan dentro de la esfera de las criptomoneda y esferas relacionadas generalmente se definen como delitos de criptomonedas. El estado legal de las monedas digitales no es lo suficientemente claro y los gobiernos de todo el mundo están buscando una forma de regular las operaciones en la criptoesfera. Es por eso que la mayoría de los delitos no pueden pronosticarse ni castigarse adecuadamente. El criptodelito más común hasta fines del 2017 ha estado relacionado con las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), que se llevaron a cabo mediante fraudes y mediante el robo de dinero de billeteras electrónicas y almacenamientos mediante piratería informática o información obtenida fraudulentamente. Además de eso, se robó una gran cantidad de dinero de los usuarios al usar criptobolsas no verificadas y realizar transacciones a través de servicios sospechosos. Además, las personas perdieron dinero al unirse a las pirámides de criptomonedas financieras.
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Sam Bankman-Fried ya no se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras una entrevista no autorizada con Tucker Carlson.
94 - Noticias
Aproximadamente cinco meses después de regresar a Estados Unidos, Tigran Gambaryan habló ante el público de la DC Blockchain Summit sobre su detención en Nigeria.
145 - Noticias
El fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, acordó ceder unos 23 millones de dólares en Tether USDt y USDC en un trato con fiscales federales de Massachusetts.
145 - Noticias
El informe de Europol destaca cómo la automatización con IA y las herramientas de criptomonedas impulsan estafas, phishing, tráfico y delitos financieros en Europa.
158 - Noticias
Autoridades del Reino Unido alegaron que un agente de la Agencia Nacional contra el Crimen robó 50 bitcoins en 2017 durante una investigación.
583 - Noticias
"No había nada de divertido en su utilización de una empresa seinfeldiana, Vandelay Industries, para llevar a cabo este fraude", dijo el fiscal estadounidense, John Durham.
2162 - Noticias
Con la conclusión pendiente del caso penal, la Comisión de Valores podría avanzar con la demanda civil tras la suspensión aprobada por un juez en enero de 2021.
487 - Noticias
Aleksej Bešciokov estaba de vacaciones con su familia en el estado indio de Kerala cuando las autoridades lo arrestaron.
115 - Noticias
Según Philip Martin, jefe de seguridad de Coinbase, las denuncias de estafas en EE.UU. están fragmentadas y deben agruparse en un único sistema que permita conocer mejor los ataques.
75 - Noticias
El ex CEO del extinto exchange de criptomonedas FTX dijo que podría tener "más de 50 años" cuando quede en libertad.
5155 - Noticias
Ben Zhou anunció el lanzamiento de un programa de recompensas tras informar de que hackers vinculados a Corea del Norte utilizaron un exploit para robar más de USD 1.400 millones en criptomonedas de Bybit.
845 - Noticias
El grupo de ciberdelincuencia norcoreano podría estar detrás de algunos de los recientes rug pulls de memecoins en Solana.
2665 - Noticias
La compra de casi 300 millones de dólares en Ether por Bybit podría impulsar un rally por encima de la marca psicológica de 3.000 dólares.
1793 - Opinión de Expertos
El hack de Bybit, que alcanzó los 1.400 millones de dólares, muestra los “cada vez más creativos engaños” vistos en la industria de las criptomonedas, dijo a Cointelegraph el cofundador de Halborn.
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