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Certik destacó que la violencia contra los titulares de monederos fue un "vector de amenaza central en el ecosistema cripto", reportando un aumento significativo de 2024 a 2025.
Noticias sobre Delitos
Los delitos que se realizan dentro de la esfera de las criptomoneda y esferas relacionadas generalmente se definen como delitos de criptomonedas. El estado legal de las monedas digitales no es lo suficientemente claro y los gobiernos de todo el mundo están buscando una forma de regular las operaciones en la criptoesfera. Es por eso que la mayoría de los delitos no pueden pronosticarse ni castigarse adecuadamente. El criptodelito más común hasta fines del 2017 ha estado relacionado con las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), que se llevaron a cabo mediante fraudes y mediante el robo de dinero de billeteras electrónicas y almacenamientos mediante piratería informática o información obtenida fraudulentamente. Además de eso, se robó una gran cantidad de dinero de los usuarios al usar criptobolsas no verificadas y realizar transacciones a través de servicios sospechosos. Además, las personas perdieron dinero al unirse a las pirámides de criptomonedas financieras.
- NoticiasSenadores de EEUU interrogaron a fiscal general adjunto por el cierre de la unidad de cripto del DOJ
Los seis senadores de EEUU citaron un fuerte aumento de la actividad ilícita con criptomonedas en 2025 para argumentar que el DOJ no debería haber disuelto su equipo de cumplimiento normativo de criptomonedas.
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Chainalysis afirma que el ecosistema de lavado de dinero on-chain procesó 82.000 millones de dólares en fondos en 2025, y que ahora predominan las redes en lengua china.
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El Servicio de Alguaciles de EEUU confirmó que "el asunto está bajo investigación" tras las denuncias de que millones en criptoactivos incautados por el gobierno fueron robados.
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Prevista para salir de un centro de reinserción social el miércoles, la ex-CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, habrá cumplido 440 días bajo custodia federal.
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2025 cambió estructuralmente la forma en que los reguladores y las instituciones se relacionaban con los activos digitales, y las stablecoins están en el centro.
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El desarrollador de Tornado Cash fue declarado culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en agosto y aún podría ser juzgado nuevamente por dos cargos sobre los que un jurado no llegó a un acuerdo.
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Según los informes, el presidente de EEUU dijo que no tenía intención de indultar al ex CEO de FTX y defendió las conexiones de su familia con la industria de las criptomonedas.
- Criptoguía básica
Cómo un investigador on-chain vinculó una estafa de suplantación de identidad de Coinbase a 2 millones de dólares en pérdidas y por qué la ingeniería social sigue siendo el verdadero riesgo.
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El posible nuevo juicio de dos hermanos, supuestamente implicados en la explotación de la blockchain de Ethereum, podría producirse pronto; sin embargo, el Gobierno de EE. UU. argumentó que un escrito amicus no es relevante.
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La ex CEO de Alameda Research, sujeta a un intenso escrutinio público por su papel en la caída de FTX y su asociación con Sam Bankman-Fried, será liberada en enero.
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Keonne Rodriguez afirmó en redes sociales que se presentará en prisión el viernes para comenzar su condena de cinco años por operar un transmisor de dinero ilegal.
- Investigación
Informe global revela concentración récord de grandes ataques, avance de estafas contra carteras personales y nuevas tácticas de lavado por hackers vinculados a Corea del Norte.
- Noticias
A unos dos meses de la fecha prevista para su puesta en libertad, la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, ha sido trasladada fuera de la prisión federal.
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Un inversor envió sus ahorros para la jubilación en Bitcoins a un estafador, perdiendo todo su dinero tras caer en una estafa de "pig butchering", a pesar de las repetidas advertencias.