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El presunto ladrón de Mango Markets renuncia a la fianza durante la audiencia en el tribunal federal
El juez federal que instruye la causa penal de Avraham Eisenberg ha fijado una nueva cita para el 14 de febrero.
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Noticias sobre Delitos
Los delitos que se realizan dentro de la esfera de las criptomoneda y esferas relacionadas generalmente se definen como delitos de criptomonedas. El estado legal de las monedas digitales no es lo suficientemente claro y los gobiernos de todo el mundo están buscando una forma de regular las operaciones en la criptoesfera. Es por eso que la mayoría de los delitos no pueden pronosticarse ni castigarse adecuadamente. El criptodelito más común hasta fines del 2017 ha estado relacionado con las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), que se llevaron a cabo mediante fraudes y mediante el robo de dinero de billeteras electrónicas y almacenamientos mediante piratería informática o información obtenida fraudulentamente. Además de eso, se robó una gran cantidad de dinero de los usuarios al usar criptobolsas no verificadas y realizar transacciones a través de servicios sospechosos. Además, las personas perdieron dinero al unirse a las pirámides de criptomonedas financieras.
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La red se cierne sobre los ejecutivos de Bithumb al ser detenido el presunto propietario real del exchange.
153 - Noticias
Randall Crater fue condenado a devolver los millones perdidos por las víctimas de su fraude de criptomonedas y a pasar 100 meses en la cárcel.
306 - Noticias
En un correo electrónico enviado el 2 de enero al director general de FTX, John Ray, Sam Bankman-Fried se ofreció a reunirse en Nueva York en torno a la fecha en que debía comparecer ante el tribunal y presentar la declaración de culpabilidad en su causa penal.
223 - Noticias
La operación realizada por las autoridades de Europa y EE. UU. resultó en el arresto de 5 personas vinculadas al exchange, incluido el fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov.
491 - Noticias de Última Hora
La SEC ha acusado a Avraham Eisenberg de manipular el token MNGO, que la Mango Markets supuestamente vendía como valor.
280 - Noticias
Varios expertos del sector creen que la amenaza de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos de imponer sanciones ha hecho que las víctimas se lo piensen dos veces antes de pagar.
651 - Noticias
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunciará medidas coercitivas contra el exchange Bitzlato.
872 - Noticias
Harrison dijo que Bankman-Fried lo amenazó con despedirlo en el acto y que destruiría su reputación profesional si continuaba enfrentándose al ex CEO de FTX
492 - Noticias
Tras la redada del 12 de enero en sus oficinas de Sofía, Nexo describió las acciones de los fiscales como un enfoque de "irrumpir primero y preguntar después".
321 - Noticias
Ocho grandes empresas de medios de comunicación han exigido que se haga pública la identidad de las dos personas responsables de garantizar la fianza de USD 250 millones de Sam Bankman-Fried.
214 - Noticias
Al parecer, el padre de Sam Bankman-Fried asesoró a su hijo en asuntos relacionados con grupos de presión de legisladores en Washington D.C. y ahora podría estar cooperando con los fiscales.
156 - Noticias
Un número anormal de transacciones ilícitas se debe a la escala igualmente sin precedentes de las sanciones internacionales.
261 - Noticias
Terraform Labs es el fundador de US Dollar Terra (UST), una stablecoin algorítmica que perdió su vinculación en mayo del año pasado.
223 - Noticias
El ex miembro del Partido Comunista Chino, Xiao Yi parecía hablar con voz muy tenue desde lo que parecía ser la cárcel, disculpándose por haber apoyado a una empresa de minería de criptomonedas de Fuzhou.
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