El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., a través de su Fuerza de Tarea El Dorado, ha iniciado presuntamente una investigación sobre Anchorage Digital Bank, una empresa de criptomonedas respaldada por Wall Street.
Según un informe de Barron's del 14 de abril, miembros de la fuerza de tarea han contactado a ex empleados de la empresa en las últimas semanas para examinar sus prácticas y políticas. Citando fuentes no identificadas, el informe afirma que la investigación analiza posibles delitos financieros dentro de Anchorage.
La presunta investigación de la fuerza de tarea de Seguridad Nacional sugiere actividades financieras transnacionales. Establecida en 1992, la Fuerza de Tarea El Dorado se centra en actividades de “lavado de dinero transnacional” y delitos financieros llevados a cabo por organizaciones.
Anchorage fue co-fundada por el emprendedor luso-estadounidense Diogo Mónica y Nathan McCauley, según su sitio web. Además de sus negocios en EE. UU., Anchorage tiene operaciones en Singapur y Portugal. Sus inversores incluyen a Andreessen Horowitz, Goldman Sachs y Visa, entre otros.
Anchorage Digital es el único banco de criptomonedas con autorización federal en los Estados Unidos. Recibió su autorización de banco fiduciario nacional de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en enero de 2021.
A pesar de su posición regulatoria avanzada, Anchorage Digital ha enfrentado desafíos regulatorios en EE. UU. En abril de 2022, la OCC emitió una orden de consentimiento contra el banco por deficiencias en sus programas de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y Anti-Lavado de Dinero. En ese momento, se ordenó a la empresa establecer un comité para abordar los problemas señalados bajo la supervisión de la OCC.
Cointelegraph contactó a Anchorage para obtener comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.
La huella cripto de Anchorage
Anchorage fue fundada en 2017 y desde entonces ha estado expandiendo su huella cripto con servicios para clientes institucionales. La empresa es custodio de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin de BlackRock junto con Coinbase y BitGo. Los fondos de BTC de BlackRock han atraído más de 35.500 millones de dólares en flujos acumulados desde su lanzamiento en enero de 2024.
Otro de los clientes de Anchorage es Cantor Fitzgerald. La empresa ha ofrecido servicios de custodia y gestión de garantías para las tenencias de Bitcoin de Cantor desde marzo de 2025. Anchorage reportó más de 50.000 millones de dólares en activos bajo gestión en 2024.
Entre los competidores de custodia de Anchorage se encuentran actores como Ripple, Kraken, Taurus y Fireblocks, pero el almacenamiento de criptoactivos también ha atraído a instituciones financieras tradicionales al campo cripto. HSBC, Citi y BNY Mellon —el banco más antiguo de América— también están compitiendo para salvaguardar criptoactivos para clientes institucionales.
Según Adam Levine, vicepresidente senior de desarrollo corporativo de Fireblocks, el mercado estadounidense carece de custodios calificados para criptoactivos. "[...] hay opciones limitadas para ciertos participantes del mercado para mantener sus criptoactivos en custodia segura a través de un custodio calificado,” dijo Levine a Cointelegraph en una entrevista previa.
Una encuesta de EY de 2025 revela que el 59% de los inversores institucionales planean asignar más del 5% de sus activos bajo gestión a criptomonedas, lo que indica una creciente demanda de servicios de custodia de grado institucional.
Se espera que los inversores institucionales aumenten las asignaciones a criptomonedas en 2025. Fuente: EY
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
