Investigation Noticias

La Oficina Central de Investigación de la India está realizando redadas en todo el país en relación con la estafa GainBitcoin, que defraudó a 8.000 inversores con falsos rendimientos de Bitcoin.

Un programador chino envió unos 6,8 millones de dólares en ETH para quemar direcciones y donaciones, alegando que las empresas estaban utilizando tecnología de control mental para esclavizar a la gente.

La empresa de seguridad informática Birmingham alertó a la Agencia de Gobierno Electrónico de Uruguay (Agesic) sobre un incidente de seguridad en sus sistemas, lo que llevó a la investigación en curso

La Oficina del Presidente de la República Argentina anunció la intervención inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que investigue al proyecto de"Viva la Libertad" detrás del token Libra.

Un informe de Chainalysis ha revelado que las jurisdicciones sancionadas por Estados Unidos, incluidas Irán y Rusia, movieron USD 15.800 millones en criptomonedas en 2024, con servicios de mezcla que ayudan a la evasión.

Polter Finance sufre un hackeo de préstamo flash de USD 12 millones y ahora investiga los fondos robados.

El CEO de WonderFi, Dean Skurka, dijo en un correo electrónico que ahora está "a salvo" y que ningún fondo o dato de la compañía se ha visto afectado.

La venta por pánico de AAVE de un criptoinversor se saldó con importantes pérdidas, lo que subraya los riesgos de las estrategias de negociación emocional en mercados inciertos.

El Wall Street Journal citó a personas no identificadas como la fuente de las afirmaciones de que el gobierno de Estados Unidos está investigando a Tether.

ZachXBT compartió lo que afirma que son casi una docena de billeteras controladas por el trader de memecoins, Murad Mahmudov, lo que provocó reacciones mixtas en Internet.

En el tercer trimestre de 2024 se robaron más de USD 127 millones debido a ataques de phishing, y sólo en septiembre se registraron pérdidas de USD 46 millones.

Un cuerpo de policía provincial de Vietnam ha detenido a cinco personas relacionadas con una compleja red de estafas con criptomonedas dirigida por delincuentes extranjeros.

Los hackeos de criptomonedas en septiembre superaron los 120 millones de dólares, de los cuales más de la mitad correspondieron a los exchanges centralizados BingX e Indodax.

Singapur investiga la venta no autorizada de cuentas de Worldcoin.

Nick Drakon, antiguo CEO de Revelo Intel, cree que el robo pudo ser un trabajo desde dentro y está trabajando con las autoridades locales en el asunto.