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Tras las acusaciones de que los empleados y voluntarios de Binance ayudan a los usuarios a eludir los protocolos KYC, el exchange de criptomonedas dice que está iniciando una investigación interna.

Si bien Chainalysis sospechaba de la implicación de Corea del Norte en el hackeo a Euler Finance, destacó la posibilidad de despiste por parte de otros hackers

Las posibilidades de que el hacker devuelva todo el botín de USD 197 millones siguen siendo escasas, ya que al momento de redactar este artículo no se habían registrado más transacciones de salida, aparte de los 3,000 ETH.

Aunque el mercado de criptomonedas respondió con una liquidación masiva, no todos los inversores en USDC tuvieron la suerte de salir con sus fondos en medio de la incertidumbre.

La policía local de Singapur envió un correo electrónico el lunes en el que informaba de que había iniciado una investigación relacionada con Terraform Labs, de Do Kwon.

Desde el 14 de febrero, Voyager ha enviado criptoactivos a Coinbase casi a diario, indica Lookonchain, el analista on-chain

La investigación se centra en determinadas ofertas que Kraken ha hecho a sus clientes de Estados Unidos y que podrían infringir la legislación sobre valores.

El banco de criptomonedas no ha sido acusado de delitos, pero los fiscales quieren ver hasta qué punto llegaron los acuerdos entre el banco de criptomonedas y FTX.

Un informe sugiere que las empresas pueden registrarse en el Reino Unido con mucha facilidad, lo que las hace parecer más creíbles a las posibles víctimas de estafas.

El estafador se refirió a su seudónimo durante una discusión de mensajes en blockchain que podría haber revelado su identidad real, según CertiK.

Los fiscales estadounidenses alegaron que la inversión de Sam Bankman-Fried en Modulo se realizó probablemente utilizando dinero malversado de depósitos de clientes de FTX.

Una portavoz de los fiscales jefe de Bulgaria negó las afirmaciones de que la investigación estuviera motivada por las donaciones políticas de la empresa

Al parecer, las autoridades estadounidenses están investigando las transferencias internas de Digital Currency Group a su filial Genesis.

Los fiscales de Estados Unidos están investigando las relaciones de los fondos de cobertura con Binance por infracciones en el blanqueo de capitales.

Los fiscales de SBF se pusieron en contacto con miembros demócratas del DNC, el DCCC y el congresista Hakeem Jeffries para recabar información que contribuyera a sus investigaciones en curso.