Una corte de apelaciones ha confirmado la condena por fraude de Randall Crater, fundador del proyecto de criptomonedas My Big Coin, quien fue sentenciado a más de ocho años de prisión.
En una presentación del 23 de febrero ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, un panel de tres jueces confirmó la condena de Crater, más de un año después de que un jurado lo encontrara culpable de cuatro cargos de fraude electrónico, tres cargos de transacciones monetarias ilegales y un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero no autorizado. Los jueces de apelación Gustavo Gelpí, Jeffrey Howard y Julie Rikelman emitieron opiniones argumentando que a Carter no se le debía un nuevo juicio por participar en el esquema de criptomonedas.
El equipo legal de Crater argumentó que la corte violó sus derechos de la Sexta Enmienda al no hacer cumplir las citaciones contra testigos que, según él, ayudarían a su caso, e incluir testimonios de un experto en criptomonedas del que argumentó que no estaba calificado: Pamela Clegg, vicepresidenta de investigaciones financieras en la firma de inteligencia blockchain CipherTrace. Según los jueces, ningún argumento del abogado de Crater "merece ser revocado".
“La investigación de CipherTrace reveló que MBC no estaba asociado con una cadena de bloques pública y, por lo tanto, carecía de un indicador crucial de operar como criptomoneda hasta junio de 2017, mucho después de que Crater hubiera comercializado MBC como una moneda virtual comparable a Bitcoin,” dijo la presentación de apelación.
Crater fundó My Big Coin en 2013 y falsamente comercializó la empresa como un servicio de pago cripto, obteniendo aproximadamente USD 7.6 mil millones en ganancias ilícitas de 55 víctimas entre 2014 y 2017. El fundador también afirmó que los tokens de la plataforma estaban respaldados por oro y que la empresa se había asociado con Mastercard para una tarjeta de crédito para usuarios.
El Departamento de Justicia presentó cargos penales contra Crater en febrero de 2019. Fue condenado en enero de 2023 y sentenciado a 100 meses de prisión. También se le ordenó pagar más de USD 7.6 millones en concepto de restitución a las víctimas, fondos que, según los fiscales, utilizó para comprar una casa, automóviles y antigüedades.
Las autoridades estadounidenses han presentado cargos penales contra figuras destacadas en el espacio cripto, incluidos el exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, el exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, y el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. Zhao se declaró culpable de un cargo de felonía y está programado para ser sentenciado en abril. Un jurado declaró culpable a Bankman-Fried de siete cargos en noviembre, y la sentencia está programada para el 28 de marzo. Mashinsky espera juicio en septiembre.
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