Durante cinco encuentros consecutivos, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) de Buenos Aires, Argentina, realizó una capacitación sobre investigaciones de hechos criminales en el ecosistema fintech y con la utilización de criptoactivos, según se publicó a través de la página web oficial del Ministerio Público Fiscal.
Horacio Azzolin, titular de UFECI, durante su intervención en la actividad destacó: “Trabajamos este tema diariamente y cada vez son más los casos. El Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa no deben ser ajenos a este fenómeno. Como operadores del sistema de justicia no podemos poner una barrera tecnológica frente a esto y no avanzar, porque todo está pasando por ahí; siempre hay un punto que termina en cripto, así que tenemos que estar a la altura del desafío”.
La publicación detalló que la actividad fue destinada a empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de formarlos en el análisis y comprensión del funcionamiento de las criptomonedas y la blockchain, sobre el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la participación de las fuerzas de seguridad en las investigaciones que involucren ese tipo de activos virtuales, la colaboración entre los sectores público y privado, y la manera en que son abordados estos delitos en otros países.
El director del posgrado de CiberCrimen y Evidencia Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Marcos Salt, enfatizó durante su participación en la actividad que este no debe ser sólo un tema pertinente a fiscalías especializadas en ciberdelincuencia: “Hoy es un nicho que está solo para especialistas y que de a poco se va a ir generalizando. Va a ser muy difícil que no haya procesos penales en donde no tengamos evidencia digital, transacciones financieras donde en algún momento pasemos también a conocer el mundo criptoactivos”.
Por otra parte, el organizador de la actividad, Juan Ignacio Starcembaum, planteó que “en estos quince años el mundo se transformó. Los criptoactivos llegaron para quedarse, y para ello debemos saber qué son, dónde están, cuánto cuestan, para qué sirven y por qué los malos los quieren usar para cometer delitos o lavar su dinero”.
En ese sentido remarcó que, de acuerdo a un estudio de Naciones Unidas, durante los próximos cinco años el 90 por ciento de los delitos será cometido a través de las tecnologías, lo que demanda un nuevo desafío para los operadores judiciales.
Los fraudes cripto aumentaron un 45% comparado con el 2023
El Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos (IC3) del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en 2023 recibió más de 69,000 denuncias del público relacionadas con fraudes financieros que involucran el uso de criptomonedas. Brasil, México y España se encuentran entre la lista de los 20 países con mayor cantidad de denuncias. Así lo publicó recientemente la institución a través del “Informe sobre Fraude de Criptomonedas 2023”, según una reciente publicación de Cointelegraph en Español.
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