En un análisis elaborado por Diego Beltrán Avila, Abogado Magister Derecho TIC´s, CEO de Group LegalTic y Asesor para la Industria Tecnológica y Protección de Datos, y colgado en la red social Linkedin, se indicó que el nivel de punibilidad del uso de las criptomonedas dependerá del caso en el que se empleen para la comisión de hechos punibles.

Beltrán indica que en la compleja intersección de las criptomonedas y el análisis punitivo, nos encontramos ante un escenario en constante evolución que plantea importantes desafíos legales. Estas nuevas formas de activos digitales han demostrado no sólo su potencial innovador, sino también su posible utilización en actividades inescrupulosas.

Para comprender adecuadamente esta dinámica, es vital esclarecer que la naturaleza de la relación entre criptoactivos y actividades delictivas puede variar en función del tipo de uso indebido. Desde estafas y captaciones masivas de dinero hasta su utilización como medio de pago en actividades ilícitas, cada modalidad puede implicar diferentes tipos penales y, en consecuencia, afectar distintos bienes jurídicos.

El especialista indica que "dependiendo de la conducta penal empleada, se pueden identificar tres niveles de complejidad investigativa. En primer lugar, nos encontramos con investigaciones de baja complejidad, como el caso en el que se engaña a una víctima con criptomonedas ficticias o pruebas de concepto, una actividad que se centra en demostrar la naturaleza real de la transacción y los mecanismos de engaño utilizados para inducir a error a las víctimas, dando paso a conductas penales como la estafa o el abuso de confianza".

En una segunda instancia se sitúan las investigaciones de mediana complejidad. Este escenario se materializa cuando una víctima es engañada con un criptoactivo real que, en ciertas condiciones, no puede transarse en un mercado líquido debido al volumen o valor de las transacciones. Aquí se requiere una investigación más profunda, con capacidades técnicas y recursos disponibles, para definir si se reúnen los elementos del tipo penal o si fue simplemente una inversión riesgosa realizada por escaso conocimiento o un mal negocio.

Por último está el escenario de alta complejidad, relacionado con el uso de criptoactivos en actividades criminales. Este contexto va más allá de la aplicación de técnicas de investigación existentes y demanda una profundización con personal capacitado y software especializado en el análisis y rastreo de transacciones con criptoactivos. 

Con estas herramientas se pueden establecer relaciones entre transacciones en el mundo criptográfico y las personas responsables, permitiendo determinar conexiones entre transacciones sospechosas, direcciones IP, registros blockchain, datos en contratos inteligentes, información en billeteras y demás metadata que contribuye al esclarecimiento de las transacciones.

En la aplicación de técnicas de investigación ya existentes, la búsqueda selectiva en bases de datos, la trazabilidad de transacciones, la verificación de dominios e IP, la investigación en redes sociales y el procedimiento para incautar criptoactivos son herramientas pertinentes en este contexto, brindando elementos clave para una investigación estratégica.

Las criptomonedas, en medio de un mundo en constante cambio e innovación, llevan consigo tanto propósitos loables como potenciales riesgos. Al abordarlas desde una perspectiva punitiva, resulta fundamental diferenciar con precisión la modalidad de uso, orientando así la investigación según la naturaleza específica de la infracción. 

Este abordaje equilibrado es importante para promover una regulación adecuada que permita mitigar los posibles usos indebidos de las criptomonedas y fomentar su desarrollo en un contexto legalmente responsable y beneficioso para la sociedad en su conjunto.

La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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