La agencia de inteligencia financiera de Australia ha instado a los exchanges de criptomonedas registrados pero inactivos a que retiren sus registros o enfrenten la cancelación, debido a temores de que las empresas inactivas puedan ser utilizadas para estafas.
Actualmente, hay 427 exchanges de criptomonedas registrados con el Centro de Análisis y Reportes de Transacciones de Australia (AUSTRAC), pero la agencia dijo el 29 de abril que sospecha que un número significativo de estos están inactivos y posiblemente son vulnerables a ser comprados y cooptados por criminales.
La agencia está contactando a los denominados exchanges de criptomonedas (DCEs) que parecen no estar operando, y el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que se les indicará que “lo usen o lo pierdan”.
“Las empresas registradas con AUSTRAC están obligadas a mantener sus datos actualizados; esto incluye detalles sobre servicios que ya no se proporcionan”, añadió.
Las empresas que deseen ofrecer a los australianos conversiones entre efectivo y criptomonedas, incluidos los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas, deben registrarse primero con AUSTRAC, que supervisa delitos como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal.
La agencia puede cancelar un registro si tiene motivos razonables para creer que la empresa ya no está activa o no ofrece servicios relacionados con criptomonedas.
Diez empresas han tenido su registro con AUSTRAC cancelado desde 2019, siendo la más reciente FTX Express en junio de 2024, la filial local del exchange de criptomonedas colapsado FTX.
AUSTRAC lanzará una lista pública de exchanges registrados
Tras su campaña contra los exchanges de criptomonedas inactivos, AUSTRAC anunció que publicará una lista de exchanges registrados para ayudar a los australianos a verificar proveedores legítimos.
Thomas dijo que el objetivo es dificultar que los criminales estafen a las personas y mejorar la integridad y precisión del registro de AUSTRAC.
“Si un exchange de criptomonedas tiene la intención de ofrecer un servicio, debe contactarnos; de lo contrario, cancelaremos el registro y esta información se añadirá al registro”, afirmó.
“Los ciudadanos deben sentirse confiados de que pueden identificar proveedores de criptomonedas legítimos que están registrados y sujetos a supervisión regulatoria, y que estamos expulsando a los criminales de esta industria”, añadió Thomas.
En febrero, el regulador contra el lavado de dinero tomó medidas contra 13 proveedores de servicios de remesas y exchanges de criptomonedas, con más de 50 aún bajo investigación por posibles problemas de cumplimiento.
Seis proveedores fueron rechazados para la renovación de su registro debido a que personal clave había sido condenado, procesado o acusado de un delito grave.
Australia aún no ha aprobado regulaciones sobre criptomonedas. En agosto de 2022, el Partido Laborista de centroizquierda, en el poder, inició una serie de consultas con la industria para redactar un marco regulatorio para criptomonedas.
En marzo, el gobierno propuso un nuevo marco para criptomonedas que regula los exchanges bajo las leyes de servicios financieros existentes, antes de las elecciones federales programadas para el 3 de mayo.
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