El regulador australiano de la lucha contra el lavado de dinero ha tomado medidas contra 13 proveedores de servicios de envío de remesas y exchanges de criptomonedas, y otros 50 siguen siendo investigados por posibles problemas de cumplimiento.
El director general del Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), Brendan Thomas, declaró el 17 de febrero que el regulador denegó la renovación del registro a seis proveedores porque personal clave había sido condenado, procesado o acusado de un delito grave que "repercutía negativamente en su honradez o integridad."
Más de otros 50 proveedores de remesas y criptoexchanges recibieron alertas, un precursor de una posible acción reguladora, ante la preocupación de que los traders pudieran no estar informando de asuntos y transacciones sospechosos.
“El bombardeo sigue el análisis de AUSTRAC que identificó la falta sistémica de informes y la falta de informes en los sectores de remesas y cambio de moneda digital.”
"A principios del año pasado, iniciamos una investigación para identificar y eliminar a los proveedores que no cumplían las normas y mejorar la notificación de asuntos sospechosos por parte del sector", añadió Thomas.
Thomas dijo que a otros dos proveedores se les impusieron condiciones en sus registros tras no cumplir los requisitos antes de la fecha límite.
En consecuencia, ahora están sobre aviso, y el incumplimiento de las condiciones puede dar lugar a la suspensión o cancelación de sus registros. Otras tres entidades a las que se denegó el registro ya no operan en Australia.
Por su parte, dos criptoexchanges colapsados -FTX Express, filial de FTX Australia, y Zipmex Australia- fueron eliminados del Registro de Intercambios de Divisas Digitales del país tras declararse insolventes.
En Australia hay 417 casas de cambio digitales y 5.112 registros de remesas con AUSTRAC, según AUSTRAC.
En diciembre del año pasado, Thomas declaró que la agencia gubernamental estaba centrando su atención en el sector de las criptomonedas en 2025, en el marco de una ofensiva contra los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas que podrían estar incumpliendo la legislación contra el lavado de dinero.
Australia es el tercer mayor centro de cajeros automáticos de Bitcoin (BTC) y criptomonedas. Los datos de Coin ATM Radar muestran que tiene más de 1.453 cajeros automáticos, frente a los 67 registrados en agosto de 2022.
Australia es el tercer país del mundo con mayor número de cajeros automáticos de criptomonedas, por detrás de Estados Unidos y Canadá. Fuente: Coin ATM Radar
En el mismo mes, AUSTRAC propuso normas más estrictas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF) para reforzar la supervisión de la criptoindustria y combatir los delitos financieros.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones también publicó en diciembre un documento de consulta sobre las orientaciones propuestas para las criptomonedas, en el que incluye muchos activos digitales en la categoría de productos financieros y exige que las empresas que operan con criptomonedas estén autorizadas.
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