La policía australiana descubre un sindicato involucrado en el lavado de criptomonedas

Los organismos policiales australianos han descubierto una banda criminal presuntamente involucrada en el lavado de millones de fondos robados a través de activos no rastreables, incluidas las criptomonedas.

Según un anuncio publicado el 17 de septiembre, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y la Policía Federal Australiana (AFP) han estado llevando a cabo investigaciones sobre un importante sindicato de fraude y robo de identidad. Las autoridades alegan que el sindicato compró datos robados de los mercados de darknet y posteriormente los utilizó para el robo de identidad.

Compra de activos no rastreables

El sindicato supuestamente creó cuentas bancarias fraudulentas en varios establecimientos bancarios australianos. El comunicado de prensa agregó: “El sindicato cometió delitos de cibercrimen para robar dinero ilegalmente de las cuentas de jubilación de estas víctimas y de sus cuentas de negociación de acciones en compañías que cotizan en ASX". 

Después del robo, el sindicato lavó los fondos robados a través de activos imposibles de rastrear, como joyas, y el dinero se transfirió a Australia en forma de criptomonedas. El comandante interino de la AFP, Chris Goldsmid, dijo:

"Las amenazas a la seguridad cibernética, como las violaciones de datos y los ataques al sistema financiero, son una preocupación importante para ASIC y seguiremos persiguiendo no solo el mercado relacionado con el cibernético y la infracción de la jubilación, sino también la necesidad de que las instituciones mantengan sus obligaciones para garantizar que tengan una resistencia cibernética adecuada".

Otros casos de robo de identidad

Tal como se informó anteriormente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un grupo de hackers llamado "La Comunidad" de varios cargos, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y robo de identidad agravado. Los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión cada uno.

En abril, un jurado federal de EE. UU. condenó a dos cibercriminales rumanos por difundir malware para robar credenciales de tarjetas de crédito y minar criptomonedas ilícitamente.

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