El exchange de criptomonedas Binance ha presentado una apelación por una multa de USD 4.4 millones impuesta por el Centre de Renseignements Financiers et d'Action contre les Organisations Criminelles (FINTRAC) de Canadá en mayo.

En una presentación del 5 de junio en el sistema judicial federal de Canadá, Binance Holdings Limited presentó un aviso de apelación estatutaria contra el director de FINTRAC por acusaciones de incumplimiento de regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y contra la financiación del terrorismo (CFT). El regulador anunció el 9 de mayo que había multado a Binance con más de 6 millones de CAD, aproximadamente USD 4.4 millones, por violaciones que incluyen no registrarse como empresa de servicios monetarios extranjera y no reportar transacciones de moneda digital que excedieran los USD 10,000.

Según reportes, Binance afirmó en su apelación que no dirigía sus servicios a residentes canadienses. El exchange anunció planes para retirarse del mercado canadiense en mayo de 2023, culpando al entorno regulatorio. Cointelegraph contactó a Binance para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.

La decisión de FINTRAC fue independiente de los problemas legales que enfrenta Binance en otros países. En noviembre de 2023, la empresa llegó a un acuerdo de USD 4.3 mil millones con autoridades estadounidenses, lo que requirió que el entonces CEO Changpeng Zhao renunciara. Zhao se declaró culpable de un cargo grave y está cumpliendo una sentencia de cuatro meses en prisión federal.

En febrero, las autoridades de Nigeria detuvieron a dos ejecutivos de Binance tras acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero en la empresa. Nadeem Anjarwalla, ciudadano británico y keniano, escapó de la custodia nigeriana y estaba en Kenia en el momento de la publicación. Tigran Gambaryan, ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos de EE.UU., supuestamente contrajo malaria durante su detención en Nigeria.

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