El Centro de Análisis de Transacciones Financieras y Denuncias de Canadá (FINTRAC) anunció que estaba imponiendo una multa administrativa de USD 4.4 millones a Binance por no registrarse y reportar transacciones grandes en activos digitales.
En un aviso del 9 de mayo, FINTRAC dijo que había impuesto multas a Binance Holdings Limited por incumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Según el regulador, Binance no se registró como negocio de servicios monetarios extranjeros y no reportó transacciones de moneda digital que superaban los USD 10,000.
FINTRAC dijo que había multado a Binance con CAD 6,002,000, o aproximadamente USD 4.4 millones al momento de la publicación. El regulador informó que las actividades de Binance que resultaron en la multa ocurrieron en 2023 cuando la empresa estaba cerrando sus operaciones en Canadá. Cointelegraph contactó a Binance para obtener comentarios pero no recibió respuesta al cierre de esta edición
Binance anunció en mayo de 2023 que planeaba retirarse del mercado canadiense, citando preocupaciones regulatorias. FINTRAC reportó 5,902 transacciones separadas de USD 10,000 o más en criptomonedas en el exchange desde junio de 2021 hasta julio de 2023.
“A Binance Holdings Limited se le brindaron varias oportunidades para registrarse con FINTRAC como un FMSB, sin embargo, no completaron su registro para las fechas límite proporcionadas,” dijo FINTRAC. “Cabe destacar que Binance Holdings Limited fue considerada un FMSB y debía estar registrada en FINTRAC hasta el 25 de septiembre de 2023, cuando cesó oficialmente todas sus operaciones en Canadá. Hasta ese día, Binance Holdings Limited estaba violando sus requisitos de registro”.
La multa de USD 4.4 millones fue aparte de los problemas legales que Binance ha enfrentado o está enfrentando actualmente en otras jurisdicciones. En noviembre de 2023, la empresa llegó a un acuerdo con las autoridades en Estados Unidos, que requería que pagara USD 4.3 mil millones en multas. Changpeng Zhao renunció como CEO como parte del acuerdo y se declaró culpable de un cargo de delito grave. Posteriormente, fue condenado a cuatro meses de prisión.
En Nigeria, dos ejecutivos de Binance fueron arrestados en febrero y enfrentan cargos de evasión fiscal y lavado de dinero. Aunque se informó que uno de los hombres escapó a Kenia, Interpol sugirió que estaba listo para extraditarlo a Nigeria, donde se espera que los procedimientos judiciales se reanuden el 17 de mayo.
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