Un tribunal nigeriano habría denegado la libertad bajo fianza a Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance detenido en Nigeria desde febrero, en un juicio por blanqueo de capitales.

Según un informe de los medios de comunicación locales, el juez Emeka Nwite denegó la solicitud de libertad bajo fianza, declarando que creía que Gambaryan suponía un riesgo de fuga y que probablemente huiría si era puesto en libertad bajo fianza.

Gambaryan, Binance Holdings y otro alto ejecutivo, Nadeem Anjarwalla -que actualmente se encuentra en libertad- se enfrentan a cargos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La fiscalía, dirigida por Ekele Iheanacho, se opuso enérgicamente a la solicitud de libertad bajo fianza y subrayó que Gambaryan había intentado recientemente obtener un nuevo pasaporte en circunstancias dudosas tras alegar que le habían robado el anterior.

Además, Iheanacho afirmó que Gambaryan no tiene vínculos significativos con ninguna comunidad de Nigeria. Iheanacho afirmó que, si se le concede la libertad bajo fianza, es más probable que se fugue como su colega Anjarwalla, que escapó de la custodia nigeriana el 22 de marzo.

Anjarwalla y Gambaryan fueron detenidos a su llegada a Nigeria el 26 de febrero. La detención se produjo después de que el gobierno federal prohibiera los canales de criptomonedas como parte de una campaña para frenar la especulación con divisas. El tribunal ordenó que Binance diera al gobierno nigeriano acceso a los datos y detalles de los traders nigerianos que utilizan su plataforma.

Sin embargo, Gambaryan también demandó al gobierno nigeriano por violar sus derechos humanos fundamentales. En su demanda, Gambaryan alega que su detención en Nigeria y la confiscación de su pasaporte violan la Constitución del país, que garantiza el derecho de las personas a la libertad personal.

El Tribunal Superior Federal de Abuja (Nigeria) había aplazado previamente la vista de solicitud de libertad bajo fianza para Gambaryan, que actualmente se encuentra detenido en el centro penitenciario de Kuje.

Se esperaba que Gambaryan regresara al tribunal el 19 de abril tras un primer aplazamiento, y la cuestión de la libertad bajo fianza debía tratarse el 22 de abril. Se ha declarado inocente de los cargos de evasión fiscal y blanqueo de dinero presentados por la EFCC.

El 5 de marzo, Binance anunció que cesaría todas las transacciones en nairas nigerianos, abandonando de hecho el mercado. Binance también declaró que su plataforma de negociación entre pares había retirado de la lista todos los pares de naira a finales de febrero.

En un caso separado en Estados Unidos, un juez federal condenó al ex-CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses sobre blanqueo de capitales.

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