El exchange de criptomonedas Binance refutó una nota reciente de Fortune, rechazando las acusaciones de haber habilitado transacciones que se saltan las sanciones internacionales y están vinculadas a Irán, y de haber despedido a investigadores de cumplimiento que plantearon preocupaciones.
Fortune informó el pasado viernes que investigadores del equipo de Binance descubrieron más de 1.000 millones de dólares en transferencias vinculadas a entidades iraníes que se movieron a través de la plataforma entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Se dijo que las transacciones se realizaron con la stablecoin USDT (USDT) de Tether en la blockchain de Tron.
Citando fuentes no identificadas, la nota afirmó que al menos cinco investigadores, varios con experiencia en leyes de control financiero, fueron despedidos posteriormente después de documentar la actividad. El medio también informó que personal de cumplimiento sénior adicional había dejado la empresa en los últimos meses.
Binance refutó la caracterización en una respuesta formal. “Esto es categóricamente falso. Ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento o por informar sobre posibles problemas de sanciones, puesto que no hay violaciones”, escribió el exchange en un correo electrónico compartido por el CEO Richard Teng.
Binance negó haber ayudado a eludir sanciones tras una revisión interna
Binance afirmó que realizó una revisión interna completa con asesoría legal externa y no encontró pruebas de haber ayudado a violar las leyes de sanciones aplicables en relación con la actividad mencionada. También rechazó la sugerencia de que el exchange no cumplió con sus obligaciones regulatorias bajo la supervisión actual.
La disputa surge mientras Binance permanece bajo un escrutinio intensificado desde su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses en el que acordó pagar 4.300 millones de dólares por violaciones a las leyes Antilavado de Dinero (AML) y sanciones. El fundador Changpeng Zhao renunció como CEO y luego cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses. Binance también acordó ser monitoreado y se comprometió a fortalecer sus controles de cumplimiento.
Binance negó las afirmaciones que está incumpliendo sus obligaciones regulatorias, afirmando que sigue cooperando bajo los requisitos de monitoreo y supervisión. “El artículo sugiere que Binance está “incumpliendo” sus obligaciones regulatorias. Esta afirmación es falsa”, dijo el exchange.
Binance reconoció haber recibido una solicitud de comentarios de Cointelegraph, pero no había respondido al momento de la publicación de esta nota.
Otra nota del FT cuestionó los controles de cumplimiento de Binance
Una nota de diciembre del Financial Times también afirmó que Binance permitió que un grupo de cuentas sospechosas moviera sumas significativas a través del exchange incluso después de su acuerdo penal en Estados Unidos en 2023. Datos internos revisados por el medio mostraron que 13 de esas cuentas de usuario tuvieron alrededor de 1.700 millones de dólares en transacciones desde 2021, incluyendo alrededor de 144 millones de dólares después del acuerdo de culpabilidad.
“Tomamos el cumplimiento en serio y rechazamos la forma en que se presenta el informe del Financial Times”, dijo un portavoz de Binance a Cointelegraph en ese momento, añadiendo que todas las transacciones se evalúan “basándose en la información disponible en ese momento”, y que ninguna de las billeteras mencionadas estaba sancionada cuando ocurrió la actividad a la que se hace referencia.
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