El artículo 32 de la Ley Antibloqueo brinda una puerta de acceso para evadir las sanciones de EE. UU.
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GoFundMe ha cancelado la campaña de crowdfunding para la batalla legal de Tornado Cash debido a incumplimiento de las condiciones del servicio.
369La SEC admitió que sus abogados "deberían haber sido más comunicativos" con el tribunal, pero argumentó que la sanción no era apropiada.
234"El dinero fiduciario es la moneda preferida para los delitos financieros", dijo un Community Note que proporciona contexto al tuit de Elizabeth Warren del 21 de enero sobre criptomonedas y sanciones.
1032En las sanciones, que incluían a miembros de la familia Shamlakh y de Herzallah Exchange, no figuraba ninguna dirección cripto específica.
158En teoría, cualquier empresa con un servicio público de IA generativa podría encontrarse en la misma situación.
1442La Autoridad Reguladora de los Servicios Financieros de los EAU ha actualizado sus normas sobre sanciones y lucha contra el blanqueo de capitales con nuevos elementos relacionados con los activos digitales.
350El exchange procesó 989 transacciones para usuarios de Crimea entre abril de 2020 y mayo de 2022, según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.
449La senadora Elizabeth Warren no lidera este proyecto de ley que vincula las criptotransacciones con el terrorismo, sino que procede de los senadores Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds y Jack Reed.
589Wally Adeyemo citó un acuerdo reciente con el exchange de criptomonedas Binance y las sanciones contra el mezclador de criptomonedas Sinbad al pedir una expansión de la autoridad del Tesoro de los Estados Unidos.
342El departamento gubernamental ya ha impuesto sanciones a los mezcladores de criptomonedas Blender y Tornado Cash, a pesar de que muchos en el sector se oponen a las acciones contra las herramientas de software.
722Las seis personas, respaldadas por el exchange de criptomonedas Coinbase, han llevado el caso de la sanción del Tesoro de los Estados Unidos a Tornado Cash ante el tribunal federal de apelaciones.
563La confirmación se produce mientras las tensiones entre Estados Unidos y China siguen aumentando
588Anteriormente, el departamento había puesto bajo investigación a personas relacionadas con Tornado Cash, pero sus acciones sobre los mezcladores se produjeron a raíz de las sospechas de que Hamás se financiaba en parte con criptomonedas.
522Según el Tesoro de Estados Unidos, grupos terroristas como Hamás, ISIS y una filial de Al Qaeda utilizaron la empresa Buy Cash Money y Money Transfer para transferir fondos.
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