Binance ha respondido a las afirmaciones de que 'malversó' cientos de miles de dólares en fondos que fueron congelados de la cuenta de un usuario en noviembre de 2018.

En una larga declaración, el exchange dijo que los fondos fueron congelados a petición de los organismos de aplicación de la ley de Corea del Sur porque el titular de la cuenta había recibido presuntamente 3,995 Ethereum (ETH) a través de la tarifa de una estafa de inscripción. Binance proporcionó capturas de pantalla de la correspondencia con las autoridades coreanas para respaldar sus reclamaciones.

El usuario había afirmado anteriormente que las autoridades policiales de Corea del Sur no tenían ninguna queja en su contra. Forkcast informó que el valor de USD 251,194 de las criptomonedas incautadas no estaba relacionado en absoluto con los fondos vinculados a la presunta estafa de inscripción.

"Tengo todas las razones para creer que Binance se apropió indebidamente de mi dinero para sí mismo. La comunicación con ellos continúa desde el 21 de noviembre de 2018. Ya han pasado 18 meses", dijo el usuario a la publicación.

El usuario afirmó estar en contacto con otros usuarios de Binance que creen que el exchange ha congelado erróneamente sus fondos y que estaban preparando una demanda colectiva. 

Binance actuó a petición de la policía

En su declaración, Binance dijo que un informe policial reveló que una persona no identificada había obtenido acceso no autorizado a la cuenta de correo electrónico de un proyecto de criptomonedas coreano y se enteró de que el proyecto estaba en conversaciones para incluirlo en los exchanges:

“Una persona no identificada (el "sospechoso") envió correos electrónicos haciéndose pasar por un 'representante de Binance', prometiendo ayudar a registrar las criptomonedas de la víctima en Binance y otros exchanges, por una tarifa. Como depósito de seguridad de la víctima, el sospechoso recibió una remesa en criptomonedas (ETH) de aproximadamente KRW 10,000 millones.”

Una autoridad policial coreana se puso en contacto con Binance para decirle que su investigación había determinado que un usuario del exchange había sido identificado como el receptor de la mayoría de los fondos robados. Solicitó que los fondos se transfirieran de nuevo a la víctima el 18 de enero de 2019.

"Después de que realizamos todas las medidas de diligencia debida necesarias a nivel interno, Binance cumplió con la solicitud de las autoridades policiales coreanas y completó la devolución de los fondos", dijo Binance.

Binance dijo que había informado al usuario de la solicitud de las fuerzas del orden coreanas de devolver los fondos y le había facilitado información de contacto de los organismos pertinentes.

El usuario no está contento

Binance afirma que el usuario había presentado una denuncia a un organismo de aplicación de la ley ucraniano separado, que se puso en contacto con ellos en abril de 2019. Binance dijo que había sido capaz de satisfacer a la agencia que había actuado apropiadamente.

El usuario afirmó que la policía de Corea del Sur había refutado la versión del exchange de la historia y había proporcionado a Forkcast documentos no verificados y traducidos que supuestamente detallaban su interacción con las autoridades coreanas.

Captura de pantalla de las interacciones de Binance con las autoridades coreanas

Sigue leyendo: